证券代码：301061           证券简称：匠心家居         公告编号：2022-035



               常州匠心独具智能家居股份有限公司
                关于修订公司相关治理制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
15 日（星期一）召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于
修订<对外担保决策制度>的议案》，第一届监事会第十八次会议审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

      根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合《公
司章程》的修订及公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制
度具体如下：

                                                       是否需要提交股东
序号               制度名称                  备注
                                                           大会审议

  1          《股东大会议事规则》            修订             是


  2            《董事会议事规则》            修订             是


  3            《监事会议事规则》            修订             是


  4          《对外担保决策制度》            修订             是
    上述制度已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十八次会
议审议通过，并尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。上述制度修订后的
全文请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意
查阅。

    特此公告。




                                      常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                  2022年8月16日