证券代码：301061              证券简称：匠心家居        公告编号：2022-034



              常州匠心独具智能家居股份有限公司
        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，常州匠心独具智能家居股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日（星期一）召开了第一届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

    一、变更公司注册资本的情况

    2022 年 5 月 26 日，公司召开的 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》：以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本
8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），
合计派发现金股利人民币 9,600 万元（含税），以资本公积转增股本的方式向全
体股东每 10 股转增 6 股，预计转增 4,800 万股。公司已于 2022 年 6 月 8 日实施
完毕上述权益分派，公司总股本由 8,000 万股变更为 12,800 万股。

    基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或
其指定专人办理相关工商变更登记手续。

    二、《公司章程》具体修订情况

    结合公司此次变更注册资本及公司经营需要，拟对《公司章程》的部分条款
进行修订，具体修订内容对照如下：

 序号                修订前                             修订后
  1    第五条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。     第五条 公司注册资本为人民币 12,800 万元。



  2    第七条 董事长为公司的法定代表人。            第七条 总经理为公司的法定代表人。


       第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，全部为普 第十九条 公司股份总数为 1 2 ,800 万股，全部
  3
       通股。                                       为普通股。


      三、其他

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终变更内容以市场监督
管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更注册资本及修改《公司章程》的
事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层或其指定专人
办理相关变更备案事宜。

      四、备查文件

      1、第一届董事会第二十九次会议决议；

      2、常州匠心独具智能家居股份有限公司章程（2022 年 8 月修订）。

      特此公告。




                                                   常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                                    2022年8月16日