证券代码：301061           证券简称：匠心家居           公告编号：2022-049



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场会议结合通讯会
议的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方
式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李小勤女
士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
   1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    经审议，董事会一致认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

    经审议，董事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常
州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公
司拟向以下银行申请综合授信额度。具体情况如下：

                                                               综合授信额度
     申请主体                        授信银行
                                                                  （元）

                        中国工商银行股份有限公司常州广化支行    130,000,000

                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行    320,000,000

                           上海银行股份有限公司常州分行          50,000,000

 常州匠心独具智能         江南农村商业银行常州市经开区支行      118,000,000

 家居股份有限公司              中信银行常州城东支行              60,000,000

                           招商银行股份有限公司常州分行          60,000,000

                               苏州银行常州分行营业部           100,000,000

                                       合计                     838,000,000

                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行     20,000,000
 常州美能特机电制
                               中信银行常州城东支行              20,000,000
    造有限公司
                                       合计                      40,000,000

                          江南农村商业银行常州市经开区支行       50,000,000
 常州美闻贸易有限
                               中信银行常州城东支行              40,000,000
       公司
                                       合计                      90,000,000

                          江南农村商业银行常州市经开区支行       70,000,000

                           招商银行股份有限公司常州分行          40,000,000
 常州携手智能家居
                           上海银行股份有限公司常州分行          62,500,000
     有限公司
                               中信银行常州城东支行              20,000,000

                                       合计                     192,500,000

                              合计                             1,160,500,000


    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。


特此公告。

                                  常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                               董 事 会

                                             2022年10月26日