证券代码：301061          证券简称：匠心家居            公告编号：2022-050



             常州匠心独具智能家居股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况

    常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2022 年 10 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式向公司全体监
事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第三季度的财务状况经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

    经审议，公司考虑经营发展之需要，监事会同意公司及其三家全资子公司常
州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公
司拟向以下银行申请综合授信额度。具体情况如下：

                                                               综合授信额度
     申请主体                        授信银行
                                                                  （元）

                        中国工商银行股份有限公司常州广化支行    130,000,000

                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行    320,000,000

                           上海银行股份有限公司常州分行         50,000,000

 常州匠心独具智能         江南农村商业银行常州市经开区支行      118,000,000

 家居股份有限公司              中信银行常州城东支行             60,000,000

                           招商银行股份有限公司常州分行         60,000,000

                               苏州银行常州分行营业部           100,000,000

                                       合计                     838,000,000

                        中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行    20,000,000
 常州美能特机电制
                               中信银行常州城东支行             20,000,000
    造有限公司
                                       合计                     40,000,000

                          江南农村商业银行常州市经开区支行      50,000,000
 常州美闻贸易有限
                               中信银行常州城东支行             40,000,000
       公司
                                       合计                     90,000,000

                          江南农村商业银行常州市经开区支行      70,000,000

                           招商银行股份有限公司常州分行         40,000,000
 常州携手智能家居
                           上海银行股份有限公司常州分行         62,500,000
     有限公司
                               中信银行常州城东支行             20,000,000

                                       合计                     192,500,000

                              合计                             1,160,500,000


    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内
的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                  常州匠心独具智能家居股份有限公司

                                               监 事 会

                                             2022年10月26日