中信建投证券股份有限公司
          关于常州匠心独具智能家居股份有限公司
   使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券 ”或“保荐机构”）
作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“匠心家居”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，对匠心家居拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进
行了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申
购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定
价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发
行价为每股人民币72.69元，共计募集资金145,380.00万元，扣除承销和保荐费
用7,557.26万元后的募集资金为137,822.74万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于2021年9月3日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计
及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用2,562.11万元后，公司本次募集资金净额
为135,260.63万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于2021年9月3日出具了天健验〔2021〕15-6号《验资报告》。

    公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户。

    二、超募资金使用情况

    公司首次公开发行股份超募资金总额为人民币34,413.13万元，2021年9月28
日公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议，

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 2021年10月15日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万
 元永久性补充流动资金，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意
 的专项核查意见。

     三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

     截至本核查意见出具日，公司已使用10,000.00万元超募资金用于永久补充
 流动资金，超募资金余额为24,413.13万元。根据《上市公司监管指引第2号——
 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
 运作》等法律法规的相关规定，结合自身实际经营情况，公司本次拟使用超募
 资金10,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。本次永久性
 补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集
 资金投向和损害股东利益的情况。

     四、承诺事项

     1、用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不得超过超募资金总额
 的30%；

     2、公司在补充流动资金后12个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风
 险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

     五、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2022年11月11日公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
10,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。

    （二）监事会意见

    2022年11月11日公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》。

    监事会认为：公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不

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超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。监事会同意公司使用超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性
补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合
维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动
资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规
定。全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充
流动资金，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构同意公司本次使用超募资金人民币10,000.00万元用于永
久补充流动资金事项。

     （以下无正文）



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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份
有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签字：

                             吕   岩               傅志武




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