长城证券股份有限公司
                 关于浙江本立科技股份有限公司
     使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见



    长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券 ”或“保荐机构”）作为浙江本
立科技股份有限公司（以下简称“本立科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，长城证券对本立科技拟使
用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币
42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总额
68,144,762.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为683,255,237.82元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信会师报
字[2021]第ZF10873号）。
    公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金
已经全部存放于募集资金专户。

    二、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

   本次超额募集资金为人民币20,716.19万元。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金人民币6,000.00 万元用于永久补
充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

    三、公司承诺事项

    1、用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不得超过超募资金总额
的 30%；
    2、公司在补充流动资金后 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    四、本次超募资金使用计划相关审批程序及意见

    公司于2021年10月18日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金人民币6,000.00 万元永久补充流动资金，公司独立董事对该
议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    1、董事会审议情况

    2021年10月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00 万元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.96%。

    2、监事会审议情况

    2021年10月18日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，符合公司和全体股东的利
益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资
金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会同意公司使用超募资金6,000.00 万元用于永久补充流动资金。
    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充
流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性
文件的有关规定。
    全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币6000.00 万元用于永久补充
流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体
股东的利益。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金人民币6,000.00万元用于永久
补充流动资金事项无异议。


    （以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于浙江本立科技股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签章页）




保荐代表人：


                                                            米
                刘逢敏                   郑益甫




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