| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本立科技现发布 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴政杰先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举潘凯宏先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗臣先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵新建先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王宝庆先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周华俐女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.06 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-05-22
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,委托理财 |
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本立科技现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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本立科技现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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本立科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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本立科技现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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本立科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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