本立科技：2021-004关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更手续的公告2021-10-19
股票代码：301065 股票简称：本立科技 公告编号：2021-004
浙江本立科技股份有限公司
关于变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变
更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日召
开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更公司类型及
修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，
现将有关情况公告如下：
一、变更公司类型及公司注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 17,680,000.00 股。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日出具的《验资报告》信会师报字[2021]第 ZF10873
号），本次发行后，公司注册资本由 5,300.00 万元变更为 7,068.00 万元，公司
总股本由 5,300.00 万股变更为 7,068.00 万股。
公司股票已于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（以最终
工商登记主管部门核准为准）。
二、《浙江本立科技股份有限公司章程（草案）》具体修订内容如下：
修改前 修改后
《浙江本立科技股份有限公司章程（草 《浙江本立科技股份有限公司章程》
案）》
第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于 2021 年 8 月 2 日
【 】日经中国证券监督管理委员会 经中国证券监督管理委员会批准，首次
批准，首次向社会公众发行人民币普通 向社会公众发行人民币普通股 1,768 万
股【 】股，于【 】年【 】月 股，于 2021 年 9 月 14 日在深圳证券交
【 】日在深圳证券交易所创业板上 易所创业板上市。
市。
第四条 公司注册名称：浙江本立 第四条 公司注册名称：浙江本立
科技股份有限公司 科技股份有限公司
英文全称：【】 英 文 全 称 ： Zhejiang Benli
Technology Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 7,068 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万 第十九条 公司股份总数为 7068
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第十八条 公司发起人股东及其 第十八条 股份公司设立时，注
认购股份数量如下： 册资本为 3500 万元， 公司发起人股东
…… 及其认购股份数量如下：
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及其控股子公司的 （一）本公司及其控股子公司的对
对外担保总额，超过最近一期经审计净 外担保总额，超过最近一期经审计净资
资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月 （二）按照担保金额连续十二个月
内累计计算原则，超过公司最近一期经 内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%，且绝对金额超过 审计净资产的 50%，且绝对金额超过
3,000 万元以上； 5,000 万元以上；
…… ……
第四十二条股东大会审议批准以 第四十二条股东大会审议批准以
下重大购买或者出售资产、对外投资 下重大购买或者出售资产、对外投资
（含委托理财、对子公司投资等）、提 （含委托理财、对子公司投资等）、提
供财务资助（含委托贷款）、租入或者 供财务资助（含委托贷款）、租入或者
租出资产、赠与或者受赠资产（公司受 租出资产、赠与或者受赠资产（公司受
赠现金资产除外）等交易事项： 赠现金资产除外）等交易事项：
1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 在帐面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 50%以 公司最近一期经审计总资产的 50%以
上； 上；
2、交易涉及的成交金额（包括承 2、交易涉及的成交金额（包括承
担的债务和费用）占公司最近一期经审 担的债务和费用）占公司最近一期经审
计净资产的 50％以上，且绝对金额超 计净资产的 50％以上，且绝对金额超过
过 3,000 万元； 5,000 万元；
3、交易投资产生的利润占公司最 3、交易投资产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50％ 近一个会计年度经审计净利润的 50％
以上，且绝对金额超过 300 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易投资涉及的标的（如股权） 4、交易投资涉及的标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的营业收入 在最近一个会计年度相关的营业收入
占公司最近一个会计年度经审计营业 占公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 50％以上，且绝对金额超过 收入的 50％以上，且 绝对金额超过
3,000 万元； 5,000 万元；
5、交易投资涉及的标的（如股权） 5、交易投资涉及的标的（如股权）
在最近一个会计年度相关的净利润占 在最近一个会计年度相关的净利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润 公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50％以上，且绝对金额超过 300 万 的 50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。 元。
上述指标涉及的数据如为负值，取 上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。 绝对值计算。
已按照上述规定履行相关决策程 已按照上述规定履行相关决策程
序的，不再纳入相关的累计计算范围。 序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第四十三条 公司与关联人发生 第四十三条 公司与关联人发生
的交易金额（含同一标的或与同一关联 的交易金额（含同一标的或与同一关联
人在 12 个月内达成的交易累计金额， 人在 12 个月内达成的交易累计金额，
公司提供担保、受赠现金资产、单纯减 公司提供担保、受赠现金资产、单纯减
免公司债务除外）在 1,000 万元以上， 免公司债务除外）在 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5％以上的关联交易，提交股东大会 值 5％以上的关联交易，提交股东大会
审议。 审议。
第五十一条 监事会或股东决定 第五十一条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董事 自行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派出 会，同时向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所备案。 机构和证券交易所备案。
在股东大会决议作出前，召集股东 在发出股东大会通知至股东大会
持股比例不得低于 10％。 结束当日期间，召集股东持股比例不得
…… 低于 10％。
……
第一百一十二条 董事会应当确 第一百一十二条 董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
…… ……
（二）交易的成交金额（包括承担 （二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占公司最近一期经审计 的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 10％以上，且绝对金额超过 净资产的 10％以上，且绝对金额超过
500 万元； 1,000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最近 （三）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以 一个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 100 万元； 上，且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近 （四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
10％以上，且绝对金额超过 500 万元； 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近 （五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10％ 近一个会计年度经审计净利润的 10％
以上，且绝对金额超过 100 万元。 以上，且绝对金额超过 100 万元。
（六）对外担保：除本章程第四十 （六）对外担保：除本章程第四十
一条所规定须由股东大会作出的对外 一条所规定须由股东大会作出的对外
担保事项外，其他对外担保由董事会作 担保事项外，其他对外担保由董事会作
出。且还需遵守以下规则： 出。且还需遵守以下规则：
1、对于董事会权限范围内的对外 1、对于董事会权限范围内的对外
担保，除应当经全体董事过半数通过 担保，应当取得出席董事会会议的三分
外，还应当取得出席董事会会议的三分 之二以上董事同意。
之二以上董事同意，并经全体独立董事 2、董事会若超出以上权限而作出
三分之二以上同意。 公司对外担保事项决议而致公司损失
2、董事会若超出以上权限而作出 的，公司可以向由作出赞成决议的董事
公司对外担保事项决议而致公司损失 会成员追偿。
的，公司可以向由作出赞成决议的董事 （七）关联交易：公司董事会审议
会成员追偿。 股东大会权限外的如下关联交易事项：
（七）关联交易：公司董事会审议 1、公司拟与关联自然人发生的交
股东大会权限外的如下关联交易事项： 易金额在人民币30万元以上，但低于人
1、公司拟与关联自然人发生的交 民币3,000万元或低于公司最近一期经
易金额在人民币30万元以上，但低于人 审计净资产绝对值5%的关联交易事项
民币1,000万元或低于公司最近一期经 （公司提供担保除外）。
审计净资产绝对值5%的关联交易事项 2、公司拟与关联法人发生的交易
（公司提供担保除外）。 金额在人民币300万元以上且占公司最
2、公司拟与关联法人发生的交易 近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以
金额在人民币100万元以上且占公司最 上，但低于人民币3,000万元或低于公
近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 司最近一期经审计净资产绝对值5%的
上，但低于人民币1,000万元或低于公 关联交易事项（公司提供担保除外）。
司最近一期经审计净资产绝对值5%的 ……
关联交易事项（公司提供担保除外）。
……
第一百一十四条 董事长行使下 第一百一十四条 董事长行使下
列职权： 列职权：
…… ……
（七）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。
除本章程规定的应该提交股东大 除本章程规定的应该提交股东大
会、董事会审议的事项外，公司董事长 会、董事会审议的事项外，公司董事长
对以下事项行使决策权： 对以下事项行使决策权：
1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 在帐面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以 公司最近一期经审计总资产的 10%以
下，或绝对金额不超过 500 万元； 下；
2、交易的成交金额（包括承担的 2、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净 债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 10％以下，或绝对金额不超过 资产的 10％以下，或绝对金额不超过
500 万元； 1,000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一 3、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以下， 个会计年度经审计净利润的 10％以下，
或绝对金额不超过 100 万元； 或绝对金额不超过 100 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一 4、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最 个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的
10％以下，或绝对金额不超过 500 万 10％以下，或绝对金额不超过 1,000 万
元； 元；
5、交易标的（如股权）在最近一 5、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近 个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以 一个会计年度经审计净利润的 10％以
下，或绝对金额不超过 100 万元。 下，或绝对金额不超过 100 万元。
6、公司拟与关联自然人发生的交 6、公司拟与关联自然人发生的交
易金额低于人民币 30 万元的关联交易 易金额低于人民币 30 万元的关联交易
事项，以及公司与关联法人发生的交易 事项，以及公司与关联法人发生的交易
金额低于人民币 100 万元或低于公司最 金额低于人民币 300 万元或低于公司最
近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关 近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关
联交易事项，由公司总经理办公会议审 联交易事项，由公司总经理办公会议审
议通过，并报公司董事长批准后执行。 议通过，并报公司董事长批准后执行。
…… ……
第一百八十七条公司指定【 】 第一百八十七条公司指定证券日
以及中国证监会指定的其他报纸和深 报、中国证券报、证券时报、上海证券
圳 证 券 交 易 所 网 站 报以及中国证监会指定的其他报纸和
（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
告和和其他需要披露信息的媒体 （http://www.sse.com.cn）为刊登公司公
告和和其他需要披露信息的媒体。
第二百十四条 本章程由公司董 第二百十四条 本章程由公司董
事会拟定，经公司股东大会审议通过 事会拟定，经公司股东大会审议通过之
后，自公司首次公开发行股票并在深圳 日起生效，由公司董事会负责解释。
证券交易所创业板上市之日起生效，由
公司董事会负责解释。
除上述修订条款外，《浙江本立科技股份有限公司章程（草案）》中所有“经
理”统一修改为“总经理”、所有“副经理”统一修改为“副总经理”，其他条
款及内容保持不变。上述修订均以最终工商登记主管部门核准为准。
三、授权公司董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案
相关事项。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登
记及章程备案办理完毕之日止。
四、本次变更注册资本、变更公司类型及修改公司章程并办理工商登记变更
手续的事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年
度第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十八日
