证券代码：301065          证券简称：本立科技   公告编号：2021-015


                     浙江本立科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五

次会议于 2021 年 12 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式向公司全体董事发出。本

次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，

形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》

    经审议，与会董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金 45,059,780.50 元。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证

券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了关于该事项的鉴证报告。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                浙江本立科技股份有限公司

                                           董事会

                                    2021 年 12 月 1 日