证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-004
浙江本立科技股份有限公司
关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司
并购买土地使用权及前期基础设施建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买的土
地使用权需要通过挂牌出让方式交易获得，土地使用权能否竞得、土
地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
2、本次拟购买土地使用权的未来投资规划具有长期性和不确定
性，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本立科技”）
于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公
司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》，并提请股东大会
同时授权公司管理层办理新设立全资子公司和购买土地使用权等事
宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
形。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,680,000 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，募集资金总额为人民币
75,140.00 万元，扣除发行费用人民币 6,814.48 万元后，实际募集资
金净额为人民币 68,325.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 9 月 8 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZF10873 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将拟投
资于以下项目：
单位：人民币万元
拟投入募集
项目名称 项目总投资
资金金额
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲氨基丙烯
14,343.96 14,343.96
酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4－二氯-5-氟苯甲酰14,512.21 14,512.21
拟投入募集
项目名称 项目总投资
资金金额
氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目
研发中心建设项目 13,753.16 13,753.16
补充营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 47,609.33 47,609.33
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 68,325.52 万
元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为
人民币 20,716.19 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情
况如下：
单位：人民币万元
承诺投资总额 累 计 已 投 入 募 募 集 资 金 账
项目名称
集资金 户余额
基于一氧化碳羰基化反应技术平台的 N,N-二甲
14,343.96 3,870.15
氨基丙烯酸乙酯扩产及 DDTA、EETA 建设项目
24,448.47
基于四氯化碳傅克反应技术平台的 2,4-二氯-5-
14,512.21 754.82
氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目
研发中心建设项目 13,753.16 2.34 13,850.92
补充营运资金 5,000.00 5,000.00 -
超募资金 20,716.19 6,000.00 14,826.90
合计 68,325.52 15,627.31 53,126.29
注：募集资金账户余额包含存款利息，补充营运资金项目已实施完毕。
三、超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前
期基础设施建设的基本情况
（一）本次超募资金使用计划概述
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司战略规划及实际经营
发展的需要，公司拟成立全资子公司，在临海头门港新区内购买一块
土地使用权（约 214 亩，实际面积以国有土地使用登记证的面积为准），
总地价预计约人民币 13,000 万元(实际价格以挂牌成交价格为准)，同
时为给项目投入做好前期基础建设准备，需进行前期勘察设计、土地
平整、道路、给排水、配电、污水处理及管网、围墙等基础建设，预
计投入成本约人民币 2,000 万元。以上两项投入共计约人民币 15,000
万元。资金来源为公司首次公开发行股份的剩余超募资金人民币
14,716.19 万元及孳生的利息，其余部分由公司自有资金补足。
（二）本次购买土地使用权的用途
根据公司战略目标和中长期发展规划，公司现有厂区用地已严重不
足,在现址已无法进行大规模新建项目投资,公司亟需取得新的生产经
营用地用以新建项目,以实现企业长期、持续发展。
本次拟购买的约 214 亩土地使用权将分两期进行建设，一期项目建
设主要为本立科技一氧化碳羰基化反应、四氯化碳傅克反应和喹诺酮原
料药绿色合成等三大技术平台技术或产品的延续，即拟建设诺氟沙星、
德拉沙星、磷酸西他列汀、尿嘧啶、三氟苯酚等原料药及中间体项目，
以及募集资金投资项目“研发中心建设项目”的建设。一期项目建设有
利于推动公司转型升级,提升公司研发实力，扩大公司产品布局及市场
优势，加速业务向原料药领域的拓展，符合国家、浙江省、台州市的产
业规划和政策导向，项目实施后,有利于带动相关产业的发展，经济效
益和社会效益显著。二期项目建设主要为公司后续在研产品的产业化，
部分购置地块作为生产的预留用地，以此满足公司规划发展对经营场
地的需求。二期项目建设有利于加快公司规模化发展速度，持续提升
公司核心竞争力。
（三）本次购买土地使用权的必要性
1、有利于公司发展战略规划的实施和未来发展的需要
公司发展战略是贯彻“清洁生产为主、末端治理为辅”的理念，
运用自主核心技术改造传统工艺，以为行业提供价廉物美的中间体为
己任，坚持差异化战略，做大中间体并不断延伸产业链，进军医药原
料药领域，为客户提供优质的产品和服务，实现良好的经济效益和社
会效益，逐步发展成为具有国际竞争力的化工中间体和医药原料药供
应商。
公司在做大 N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯（简称 801 产品）和 2,4-二
氯-5-氟苯甲酰氯（简称 1201 产品）同时，不断延伸产业链，选择部
分产品，通过自主研发和合作研发，生产高级中间体或原料药，逐步
向医药原料药领域发展，有利于公司发展战略的进一步实现。
2、符合公司提高研发水平和创新能力的需要
公司以创新工艺占领市场，但现有产品和应用领域相对单一，向
产业链中更高级医药中间体、农药中间体、新材料中间体以及原料药
的发展，是提高盈利能力的根本途径。技术的不断升级是企业保持领
先优势的重要条件，通过持续研发投入从而推动产品附加值的提升，
将为企业带来竞争优势。
通过研发中心建设项目的实施，将有助于公司在现有技术储备的
基础上持续优化现有工艺，开发新技术、新产品，提高催化反应转化
率、环合选择性等技术水平，持续保持技术领先地位，同时有利于改
善研发环境，提升人才吸引力。
3、国家相关政策的大力支持
近年来，国家先后出台《战略性新兴产业分类（2018）》、《石
油和化学工业“十四五”发展指南》、《医药工业“十四五”发展规
划》和《农药工业“十三五”发展规划》等，支持化工中间体的发展，
提出以重大技术突破和重大发展需求为基础，加大科研开发投入，提
高自主创新能力，加强关键共性技术攻关，突破“降成本、绿色化”
技术，加大环保投入，开发推广先进适用的清洁生产工艺和“三废”
处理技术，减少污染物排放量。
公司持续利用三大技术平台，坚持以创新为驱动，针对化工中间
体行业应用领域存在的痛点和难点，开发安全、环保和经济的合成工
艺以替代传统工艺，为喹诺酮原料药等行业的产业升级提供安全、环
保、高效的中间体产品、技术与服务，从喹诺酮关键中间体 801 产品
和 1201 产品出发，向上下游产业延伸，不断丰富产品结构，替代和改
造喹诺酮原料药的合成，同时拓展到医药、农药、新材料等领域，以
不断满足客户需求，符合国家产业政策支持方向。
4、发展用地的稀缺性
该发展用地位于临海头门港经济开发区，经过十多年的发展，该
区逐步具备适合企业发展的各项先决条件，交通便利，通讯快捷，工
业用水、用电充足，比较适合公司未来发展。由于该地区工业发展速
度较快，此类地块较为稀缺。从经营管理角度出发，该发展用地与公
司目前占地 148 亩的老厂区毗邻，通过该发展用地的购置，有利于加
强公司整体规划，提高生产效率和管理水平；有利于抢占适合自身发
展的稀缺工业用地，促进公司可持续发展。
（四）项目基本情况
1、拟设立全资子公司情况
公司名称：临海本立科技有限公司（以企业登记机关核准登记的
名称为准)
注册地址：临海头门港经济开发区东海第六大道
法定代表人：吴政杰
注册资本：人民币 15,000 万元；
出资方式及来源：拟使用超募资金 14,716.19 万元及孳生的利息，
不足部分公司拟通过自有资金投入
股权结构：公司持有 100%股权
经营范围：药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进
出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)
公司治理：全资子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事
各 1 名， 同时设总经理 1 名，上述人员均由公司委派。
截至本公告披露日，全资子公司尚未设立，公司名称、注册地址、
经营范围等信息尚需取得当地工商行政管理部门的核准。上述各项信
息最终以市场监督管理局核准的注册登记内容为准。
2、全资子公司拟购买土地使用权情况
（1）交易对方基本情况
国有建设用地使用权出让人名称：临海市自然资源和规划局
关联关系说明：公司及公司前十名股东、董监高与临海市自然资
源和规划局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对
其利益倾斜的其他关系。
本次交易双方均不属于失信被执行人。
（2）交易标的的基本情况
1）土地位置：临海头门港经济开发区东海第六大道北侧和南洋四
路东侧合围区域，东侧毗邻星河环保
2）使用权出让年限：50 年
3）土地性质：工业用地
4）土地面积：约 214 亩（最终面积以实际出让文件为准）
5）预计出让金额：约人民币 1.3 亿元（最终购买价格以招拍挂确
定的价格为准）
6）实施方式：董事会提请股东大会同时授权公司管理层办理新设
立全资子公司和购买土地使用权等事宜。
7）其他：截至本公告披露日，公司尚未与相关部门签署任何协议。
最终用地位置、面积、土地用途、使用年限和出让金额等信息均以实
际出让文件为准。
3、前期基础设施建设投入情况
土地使用权购买到位之后，为给项目投入做好前期基础建设准备，
需进行前期勘察设计、土地平整、道路、给排水、配电、污水处理及
管网、围墙等基础建设，预计投入成本约人民币 2,000 万元。
四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的
公司本次使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使
用权，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业
布局，巩固公司的核心竞争力。
（二）存在的风险
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买的
工业用地使用权需要通过挂牌出让方式交易获得，土地使用权能否竞
得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性，本次拟购
买土地使用权的未来投资规划具有长期性和不确定性。公司将严格按
照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
（三）对公司的影响
本次设立全资子公司及购买土地使用权的资金来源为公司超募资
金和自有资金，不影响现有主营业务和募投项目的正常开展。
本次投资短期内将增加公司无形资产价值，使折旧与摊销费用有
所增加，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，中长期
来看，生产规模的扩大及业务领域的拓展有助于公司经营业绩的增长，
符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有
积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司后续将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等相关规定，根据事项进展情况及时履行信
息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用
权及前期基础设施建设的议案》，公司董事会同意公司使用超募资金
和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设，
并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权
公司管理层办理新设立全资子公司和购买土地使用权等事宜。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为公司本次使用超募资金和自有资金设立全资子
公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的事项是基于公司战略发
展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。
本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司本次使用
超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设
施建设的事项，并同意将此事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
（三）监事会意见
经审查，监事会认为，公司本次使用超募资金和自有资金设立全
资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的事项不会对募投项
目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司本次变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司使用超
募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施
建设的事项是基于公司战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司长远发展规划。上述事项的审议程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次使用超募资金和自有资金设立全资子
公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的事项，并同意将此事项
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司本次使用超
募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施
建设的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项决策程序合
法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用超募资金和自有资金设立全资子公司
并购买土地使用权及前期基础设施建设的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、长城证券股份有限公司出具的《关于浙江本立科技股份有限公
司使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期
基础设施建设的核查意见》。
特此公告。
浙江本立科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
