证券代码：301065       证券简称：本立科技      公告编号：2022-003


                   浙江本立科技股份有限公司
       关于独立董事、监事会主席辞职暨补选独立董事、
                       监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事、监事辞职情况

    1、独立董事辞职情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到独立董事商志才先生的书面辞职报告，商志才先生因个人原因申

请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其担任的第三

届董事会战略委员会以及薪酬与考核委员会职务，原定任期为 2021

年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日，辞职生效后商志才先生将不再担任

公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的

有关规定，商志才先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人

数低于法定最低比例要求，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出

新任独立董事之日起方能生效。在补选新任独立董事前，商志才先生

将继续履行相关职责。

    截至本公告披露日，商志才先生及其配偶都未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。商志才先生在辞去前述职务后，

将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关要求。

    商志才先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为

公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司及董事会表示衷

心地感谢！

    2、监事会主席辞职情况

    公司监事会于近日收到监事会主席吴小成先生的书面辞职报告，

吴小成先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事会主席职务，

原定任期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日，辞职生效后吴小成

先生将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的

有关规定，吴小成先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人

数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任非职工代表监事之

日起方能生效。在补选新任非职工代表监事前，吴小成先生将继续履

行相关职责。

    截至本公告披露日，吴小成先生持有公司股票 350,000 股，其配

偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴小成先

生辞去前述职位后，将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的

有关要求。

    吴小成先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，

为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司及监事会表示

衷心地感谢！

   二、补选独立董事、监事情况

    1、补选独立董事情况

    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名

委员会核查推举，公司董事会同意提名赵新建先生（简历见附件一）

为公司第三届董事会独立董事候选人并出任公司第三届董事会战略

委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

    截至本公告披露日，独立董事候选人赵新建先生已取得深圳证券

交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人赵新建先生的任职

资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公

司股东大会审议。

    公司独立董事对上述议案进行了审核并发表了同意的独立意见。

    2、补选监事情况
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通

过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监

事会同意提名杨仲华先生（简历见附件二）为公司第三届监事会非职

工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会

任期届满之日止。



   特此公告。




                                 浙江本立科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 3 月 30 日
附件一：

                       赵新建先生简历



    赵新建先生，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

毕业于浙江大学无线电技术专业，硕士学位，教授。1992 年至 2015

年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副

教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教

授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；2011 年至 2016 年担任

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事。2016 年至今担任银江股份有

限公司独立董事；2017 年至今担任杭州安恒信息技术股份有限公司

独立董事；2018 年至今担任杭州世创电子技术股份有限公司（非上

市公司）独立董事；2019 年至今担任浙江中广电器股份有限公司（非

上市公司）独立董事；2020 年至今担任祖名豆制品股份有限公司独

立董事。

    截至公告披露之日，赵新建先生未直接或间接持有公司股份，与

公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系；赵新建先生作为公司独立董事候选人符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3

条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
附件二：

                        杨仲华先生简历

    杨仲华先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

高中学历，助理工程师。2015 年 6 月-2018 年 6 月担任浙江本立科技

股份有限公司监事职务，2016 年至今担任浙江本立科技股份有限公

司车间主任职务。

    截至公告披露之日，杨仲华先生未直接持有公司股份，通过杭州

少思投资合伙企业（有限合伙）间接持有本立科技的股份数量为 7 万

股，占公司总股本的比例为 0.1%；与公司实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨仲

华先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是

失信被执行人。