证券代码：301065         证券简称：本立科技        公告编号：2022-013



                   浙江本立科技股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4

月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，

分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议

案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：


一、2021 年度利润分配预案的基本情况

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中

2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 54,824,924.50 元，提取

盈余公积 5,532,934.08 元，当年度实现可分配利润为 49,291,990.42

元，加年初未分配利润 292,520,287.53 元，可供股东分配的利润为

341,812,277.95 元；母公司 2021 年度净利润为 55,329,340.75 元，

提 取 盈 余 公 积 5,532,934.08 元 ， 当 年 度 实 现 可 分 配 利 润 为

49,796,406.67，加年初未分配利润 291,568,764.31 元，可供股东分

配的利润为 341,365,170.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供

分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 341,365,170.98

元。
    根据《公司章程》的规定，为积极回报股东，在符合公司利润分

配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2021

年度利润分配预案如下：拟以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本

70,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（

含税），合计派发现金红利 24,738,000.00 元。本次利润分配不送红

股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

    在利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分

红总额不变的原则相应调整分配比例。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》

等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回

报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经

营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度

利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案

与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的

合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公
司法》、《公司章程》、《公司上市后未来三年股东分红回报规划》

中关于利润分配的相关规定。

       （二）监事会意见

       经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司经营

业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及

《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存

在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，

监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

       （三）独立董事意见

       经审核，独立董事认为：公司 2021 度利润分配预案符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际

情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东

特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 2021 年

度利润分配预案，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

       四、其他情况说明

       1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范

围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易

的告知义务。

       2.本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通

过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议；

2.第三届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                            浙江本立科技股份有限公司

                                       董事会

                                 2022 年 4 月 26 日