证券代码：301065       证券简称：本立科技     公告编号：2022-023


                     浙江本立科技股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2022 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2022 年 6 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。本

次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，

形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以

实施募投项目的议案》

    经审议，公司董事会同意公司使用募集资金及自有资金共计人民币

15,000 万元向全资子公司临海本立科技有限公司进行增资，前述募集资金

将用于实施公司募投项目“研发中心建设项目”。增资完成后，临海本立

科技有限公司注册资本由人民币 15,000 万元增至 30,000 万元。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公

司出具了无异议的核查意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项

目的公告》（公告编号：2022-025）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。




                                  浙江本立科技股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 6 月 17 日