证券代码：301065       证券简称：本立科技     公告编号：2022-036



                     浙江本立科技股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式向公司全体董事发出。本

次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，

公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，

形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《公司章程》等有关规定，如实反映了公司募集资金 2022 年上半年度实际

存放与使用情况。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》

    公司拟对募集资金投资项目之“基于四氯化碳傅克反应技术平台的

2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及 TBBC、TMBC 建设项目”的募集资金用途变

更和投资总额调整，投资总额相应由 14,512.21 万元调整为 16,369.38 万

元，新增投资金额使用自有资金支付。本次变更符合公司募集资金投资项

目建设的实际需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券

股份有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的公告》（公告

编号：2022-033）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    为适应公司发展需要，公司拟将经营范围进行调整，并根据《上市公

司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情况，对《公司章程》相关条款

作出修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变

更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最

终核准的版本为准。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的公告》（公告编号：2022-034）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《股东大会议事规则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》

进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修

订完善，对部分条款进行相应修订。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《独立董事工作细则》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管

理制度>的议案》

    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟

对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订完善，对部

分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《对外担保管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《对外投资管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关联交易管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订
完善，对部分条款进行相应修订。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《募集资金管理制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金

专项制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《累积投票制度实施细则》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十六）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订

完善，对部分条款进行相应修订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议

案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》

进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二十）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，制定了《委托理财管理制度》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二十一）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议

案》

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，制定了《对外提供财务资助管理制度》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二十二）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十三）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制

度>的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十四）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

    公司定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                    浙江本立科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 8 月 29 日