证券代码：301065       证券简称：本立科技     公告编号：2023-003


                     浙江本立科技股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体监事发出。本

次会议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：2022 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证

券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着

对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履

行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，

维护了公司及股东的合法权益。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地

反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的公司《2022 年年度报告》之第十节“财务报告”部分。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关

法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，

不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，

监事会同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会在全面了解和审核《2022 年年度报告》及其摘要后认为：

公司董事会负责编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反

映公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度，公司根据财政部《企业内部控制规

范》以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完

善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立

与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风

险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东

的利益。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （六）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用符合相关
法律、法规以及规范性文件的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利

益的行为。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （

http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平

等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2023 年度监事薪酬

方案如下：在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪

酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，领取监事津贴 7 万元/

年，任期内辞职的，按实际任期计算并予以发放。公司监事薪酬均包含个

人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

    议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》所载信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的

编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第十次会议决议。



    特此公告。

                                         浙江本立科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                2023 年 4 月 27 日