证券代码：301067          证券简称：显盈科技           公告编号：2022-001

                     深圳市显盈科技股份有限公司

            关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开时间：2022 年 1 月 5 日下午 2：30
    （二）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉
达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：董事长林涓先生

    （六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有
表决权的股份 20,029,700 股，占公司总股本的 37.0783%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表 7 人，代表股份 20,024,500 股，占公司有表决权股份总数的
37.0687%；参加网络投票的股东 3 人，代表股份 5,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0096%。
    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代
表公司股份 2,634,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.8773%。
    （七）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东大会。
    （八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决结果：同意 20,024,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740％%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0260％%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，
经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,629,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8026%；反对 5,200 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。

     （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    表决结果：同意 20,024,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，经出席股东大
会股东所持有效表决权的三分之二通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,629,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8026%；反对 5,200 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
    表决结果：同意 20,024,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%，经出席股东大
会股东所持有效表决权的三分之二通过。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,629,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8026%；反对 5,200 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 20,024,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9740%；反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0260%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,629,500 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8026%；反对 5,200 股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的 0.1974%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0000%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、吴雍律师现场
见证，并出具了法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结
果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、
合规、真实、有效。
    四、备查文件目录
    1、深圳市显盈科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。




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                                                        2022 年 1 月 5 日