深圳市显盈科技股份有限公司独立董事

         关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称
“ 独立董事工作制度》”）及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市显盈科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理
层的说明后，经过认真审核，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二
届董事会第十四次会议涉及相关事项发表独立意见如下：

    一、 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的独立意见

    公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实
际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公
司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，我们一致同意公司 2021 年
度利润分配预案。

    二、 《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立
意见

    经核查，我们认为 2021 年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募
集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合深圳证券交易所对上市
公司募集资金存放与使用情况专项报告的相关要求。因此，我们一致同意公司


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2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    三、 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

    经核查，2021 年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生
产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门
的要求。基于独立判断，我们认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司本次自查人
员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，自查结
论真实、有效。

    四、 《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

    我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况及独立性进行了仔细核查，经核查了解，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地
完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们一致同意
继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

    五、 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

    公司 2022 年度董事薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公
司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有
利于激励公司董事勤勉尽责，有利于公司的长远发展和规范治理。方案未损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司 2022 年度董
事薪酬方案。

    六、 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

    公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水
平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等
规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司提升工作效率及经营效
益。因此，我们一致同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

    七、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请


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综合授信额度提供担保的议案》的独立意见

    本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信
额度提供担保事项是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展
能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展
战略。担保对象为本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审
批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。 我们一致同意公司 2022 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保。

    八、 《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

    经审查，我们认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司
财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

    九、 关于 2021 年度公司资金占用和提供担保情况的独立意见

    经核查，我们认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况，也不存在本年度内发生或以往年度发生延续到本年度的违
规提供担保情形。


                              （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《深圳显盈科技股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




        郝   颖




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（本页无正文，为《深圳显盈科技股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




        祁   丽




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