证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2022-025
深圳市显盈科技股份有限公司
关于 2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：2022 年 5 月 9 日下午 2 点 30 分
（二）网络投票时间：2022 年 5 月 9 日通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 9 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉
达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长林涓先生
（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表公司有表
决权的股份 33,385,200 股，占公司总股本的 61.8016%。其中：出席现场会议的股
东及授权代表 5 人，代表股份 33,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.78
27%；参加网络投票的股东 4 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0189%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 6 人，代
表公司股份 2,639,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.8856%。
（七）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
（八）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
（一）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的
议案》
表决结果： 同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果： 同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子
公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 33,377,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757％；
反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,631,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6931％；反对 8,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、吴雍律师现场
见证，并出具了法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结
果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，均合法、
合规、真实、有效。
四、备查文件目录
1、深圳市显盈科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
深圳市显盈科技股份有限公司
2022 年 5 月 9 日
