北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市显盈科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年九月
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关于深圳市显盈科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市显盈科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事
务所接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程
序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、
真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈
述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、
道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验
证，现出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市显盈科技股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会通知》。
经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关
会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和
行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议
联系人姓名和电话号码。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等
有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市显盈科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二） 本次股东大会的召集人资格
根据《深圳市显盈科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备
本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
（三） 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2022 年 9 月 13 日下午 14:30 在广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路
西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 9 月
13 日上午 9:15 至 9:25，上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、 本次股东大会出席、列席人员的资格
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
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出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
31,675,200 股，占公司股本总额的 58.6361%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 31,675,200 股，占
公司股本总数的比例为 58.6361%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代
理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，
占公司股份总数的比例为 0%。
（二） 出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关
中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明
的事项进行了逐项审议。
（一） 本次股东大会审议议案
1. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举林涓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举肖杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举宋煜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举祁丽为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举蒋培登为公司第三届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举第三届监事会监事的议案》
3.01《关于选举刘玲香为公司第三届监事会监事的议案》
3.02《关于选举李云为公司第三届监事会监事的议案》
4. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
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议案》
5. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占
用制度>的议案》
10. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬制度>的议案》
11. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（二） 表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按
《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出
席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决
权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关
规定。
（三） 表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票
的表决结果。本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 6 属于特别决议事项，
须经出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，须经出席本次股
东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权过半数
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法律意见书
通过。
根据公司提供的统计结果，本次股东大会议案审议情况如下：
1. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
1.01《关于选举林涓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，占出席会议中小股东有效表
决股份的 100%。
1.02《关于选举肖杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，占出席会议中小股东有效表
决股份的 100%。
1.03《关于选举宋煜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，占出席会议中小股东有效表
决股份的 100%。
2. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
2.01《关于选举祁丽为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
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案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，占出席会议中小股东有效表
决股份的 100%。
2.02《关于选举蒋培登为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，占出席会议中小股东有效表
决股份的 100%。
3. 《关于选举第三届监事会监事的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
3.01《关于选举刘玲香为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
3.02《关于选举李云为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果为：31,675,200 股同意，占出席本次股东大会和参加网络投票的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议
案。
4. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
5. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
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表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
6. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
7. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
8. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
9. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占
用制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
10. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
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股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
其中，中小股东表决结果为：929,200 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股
数占出席会议中小股东有效表决股份的 100.00%。
11. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
12. 《关于修订<深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代
表）有效表决权股份总数为 31,675,200 股。表决结果为：31,675,200 股同意，0
股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，审议通过该项议案。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、 结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次
股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加
盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 黄超颖
经办律师：
吴 雍
年 月 日
