深圳市显盈科技股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董
事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称
“《独立董事工作制度》”）及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市显盈科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理
层的说明后，经过认真审核，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第三
届董事会第一次会议涉及相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

    根据公司董事会向我们提供的高级管理人员的个人履历及相关资料，经核查，
我们认为：

    （一）选聘程序合法。本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

    （二）任职资格合法。本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过
中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失
信被执行人”。

    （三）高级管理人员候选人的知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘
岗位的职责要求。我们在了解相关人员的职业、学历、专业资格、详细的工作经
历等详细信息后，认为公司本次聘任的高级管理人员均具备上市公司高级管理人
员的任职资格且能够胜任公司相应职务。

    因此，我们同意公司聘任肖杰先生为公司总经理，聘任宋煜先生、陈英滟女
士、MAO DAN YUN 女士、陈立先生为公司副总经理，聘任陈英滟女士为公司
财务总监以及陈立先生为董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




      祁   丽                                        蒋培登