证券代码：301067          证券简称：显盈科技            公告编号：2022-050

                     深圳市显盈科技股份有限公司

                  第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，
会议于 2022 年 10 月 27 日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管
理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
编制了《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-049）。

    本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、经公司法定代表人签署的《2022 年第三季度报告》。
特此公告。



             深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                            2022 年 10 月 28 日