证券代码：301067          证券简称：显盈科技          公告编号：2023-003

                   深圳市显盈科技股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知及变更通知已分别于 2023 年 1 月 4 日及 2023 年 1 月 5 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 9 日通过现场结合通讯方
式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖
杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

    根据公司目前募投项目的实际情况，董事会同意公司使用超募资金 4,800 万
元对募投项目增加投资。其中，拟对 Type-C 信号转换器产品扩产项目的投资金
额进行调整，拟增加投资额度为 2,700 万元，调整后投资总额为 17,738.23 万元；
拟对高速高清多功能拓展坞建设项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为
2,100 万元，调整后投资总额为 13,598.97 万元，以确保项目顺利建成投产。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用
6,900 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.71%，以满
足公司业务拓展、日常经营需要。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 2 月 2 日在公司会议室采取现场记名投票表决与
网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
   3、华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司使用部分超募
资金对募投项目增加投资的核查意见；
   4、华林证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司使用部分超募
资金永久性补充流动资金的核查意见。


   特此公告。



                                       深圳市显盈科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 9 日