证券代码：301067          证券简称：显盈科技          公告编号：2023-004

                   深圳市显盈科技股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知及变更通知已分别于 2023 年 1 月 4 日及 2023 年 1 月 5 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体监事。会议于 2023 年 1 月 9 日通过现场方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议主持人为监事会主席刘玲香
女士，本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金对募投项目增加投资事项是根
据该投资项目实际进展情况而做出的审慎决定，是基于公司实际经营情况作出的
合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审
批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 6,900 万元永久性补充流
动资金有助于满足流动资金需求，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效
益，提高公司盈利能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议。




    特此公告。

                                       深圳市显盈科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 1 月 9 日