证券代码：301067           证券简称：显盈科技        公告编号：2023-012

                     深圳市显盈科技股份有限公司

             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2023 年 3 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    5、会议日期：

    （1）现场会议时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3
月 15 日（星期三）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 3 月 15 日（星期三）9:15-15:00 的
任意时间。

    6、股权登记日：2023 年 3 月 10 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 3 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的律师及其他相关人员

    8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7
栋 6 楼公司会议室

    二、会议审议事项

                                                                         备注
 提案编码                           提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
    100      总议案                                                          √
非累积投票
  提案

             《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
   1.00                                                                      √
             案》

                                                                    √作为投票对象
   2.00      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》   的子议案数：
                                                                    （21）
2.01      本次发行证券的种类                                    √

2.02      发行规模                                              √

2.03      票面金额和发行价格                                    √

2.04      债券期限                                              √

2.05      债券利率                                              √

2.06      付息的期限和方式                                      √

2.07      担保事项                                              √

2.08      转股期限                                              √

2.09      转股价格的确定及其调整                                √

2.10      转股价格的向下修正条款                                √

2.11      转股股数确定方式                                      √

2.12      赎回条款                                              √

2.13      回售条款                                              √

2.14      转股后的股利分配                                      √

2.15      发行方式及发行对象                                    √

2.16      向原股东配售的安排                                    √

2.17      债券持有人及债券持有人会议                            √

2.18      本次募集资金用途                                      √

2.19      募集资金管理及存放账户                                √

2.20      评级事项                                              √

2.21      本次决议的有效期                                      √

3.00   《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》     √

       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00                                                            √
       报告的议案》
            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的
   5.00                                                                √
            可行性分析报告的议案》

   6.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                 √

            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
   7.00                                                                √
            填补措施及相关主体承诺的议案》

   8.00     《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》       √

   9.00     《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》   √

            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
   10.00                                                               √
            不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

     上述议案已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

     提案 1.00-10.00 属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计
票结果进行公开披露。提案 1.00-10.00 属于特别决议事项，均需经出席会议的股
东(包括代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上通过。其中，提案 2.00 及其
项下子议案为逐项表决提案，需逐项表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附
件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

    （4）本次会议不接受电话登记。

    （5）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原
件。

    2、登记时间

    （1）本次股东大会现场登记时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）上午
9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

    （2）电子邮件方式登记时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 17:00 之前
发送邮件到公司邮箱（zqb@fullink.com），请根据是否本人出席提交相应的证件
（详见前款所述出席要求）的扫描件。

    （3）采取信函或传真方式登记时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 17:00
之前送达或传真到公司。

    上述指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

    3、登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7
栋 6 楼证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第二次临时股东
大会”字样。

    4、会议联系方式：

    联 系 人：黄雅萍

    通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6
楼证券部

    电     话：0755-29881808

    邮     箱：zqb@fullink.com

    5、注意事项：
    （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。

    五、备查文件
    1．第三届董事会第四次会议决议。



    特此公告。

                                             深圳市显盈科技股份有限公司
                                                        2023 年 2 月 27 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

   1、投票代码：351067，投票简称：“显盈投票”。

   2、填报表决意见
    本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
    股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                     深圳市显盈科技股份有限公司

                      2023 年第二次临时股东大会

                                  授权委托书
    兹全权委托           先生/女士（身份证件号：                     ）代表本人
出席深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的
各项议案行使表决权，并签署相关文件。
    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
                                                    备注
提案编码              提案名称                 该列打勾的    同意   反对   弃权   回避
                                               栏目可以投
                                                   票
   100     总议案                                    √

                                   非累积投票提案

           《关于公司符合向不特定对象发行可
  1.00                                               √
           转换公司债券条件的议案》

                                              √作为投票对
           《关于公司向不特定对象发行可转换
  2.00                                        象的子议案
           公司债券方案的议案》
                                              数：（21）

  2.01        本次发行证券的种类                     √

  2.02        发行规模                               √

  2.03        票面金额和发行价格                     √

  2.04        债券期限                               √

  2.05        债券利率                               √

  2.06        付息的期限和方式                       √

  2.07        担保事项                               √

  2.08        转股期限                               √

  2.09        转股价格的确定及其调整                 √
2.10      转股价格的向下修正条款          √

2.11      转股股数确定方式                √

2.12      赎回条款                        √

2.13      回售条款                        √

2.14      转股后的股利分配                √

2.15      发行方式及发行对象              √

2.16      向原股东配售的安排              √

2.17      债券持有人及债券持有人会议      √

2.18      本次募集资金用途                √

2.19      募集资金管理及存放账户          √

2.20      评级事项                        √

2.21      本次决议的有效期                √

       《关于公司向不特定对象发行可转换
3.00                                      √
       公司债券预案的议案》

       《关于公司向不特定对象发行可转换
4.00   公司债券方案的论证分析报告的议     √
       案》

       《关于公司向不特定对象发行可转换
5.00   公司债券募集资金运用的可行性分析   √
       报告的议案》

       《关于公司前次募集资金使用情况报
6.00                                      √
       告的议案》

       《关于公司向不特定对象发行可转换
7.00   公司债券摊薄即期回报与填补措施及   √
       相关主体承诺的议案》

8.00   《关于制定<公司可转换公司债券持    √
            有人会议规则>的议案》

            《关于制定<未来（2023-2025 年）三
  9.00                                           √
            年股东回报规划>的议案》

            《关于提请股东大会授权董事会及其
            授权人士全权办理本次向不特定对象
  10.00                                          √
            发行可转换公司债券相关事宜的议
            案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
          □可以         □不可以


          委托人姓名/名称：
          委托人证件类型：     □ 身份证 □ 营业执照
          委托人证件号码：
          委托人股东账号：
          委托人持股数量：
          委托日期：
          委托人/法定代表人签名：
          委托人盖章（法人股东）：


          委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；


          受托人签名：
附件 3：

                    深圳市显盈科技股份有限公司

                     2023 年第二次临时股东大会

                           参会股东登记表


法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号

法人股东法定代
                                       是否委托
表人姓名
股东账号                               持股数量（股）
受托人姓名                             联系电话
受托人身份证号                         电子邮箱
联系地址                               邮政编码



                         股东签名/法定代表人签名：


                                    法人股东盖章：

                                                      年      月       日


注：
1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上
身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请
附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定
代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 13 日下午 17:00 前送达
或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。