证券代码：301067          证券简称：显盈科技          公告编号：2023-035

                   深圳市显盈科技股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2023 年 4 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会
议于 2023 年 4 月 27 日通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，本次会议程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-033）

    （二）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划的事
项符合相关法律、法规、规范性文件。本次激励计划的终止不涉及回购事项，不
会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司管理团队与核心
骨干的勤勉尽职，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终
止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-036）。

    本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以
上通过。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第七次会议决议。




    特此公告。

                                       深圳市显盈科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日