证券代码：301068          证券简称：大地海洋        公告编号：2021-005


                     杭州大地海洋环保股份有限公司

                  第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 13 日（星期三）在杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 8 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出
席董事 4 人）。

     会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审议，公司董事会同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本
次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。
       （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       经 审 议 ， 公 司 董 事 会 同 意 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
16,421.57 万元。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》。

       （三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及公司章程的议案》

       经中国证券监督委员会《关于同意杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2359 号）同意注册，公司向社会首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZF10911 号《验资报告》，本次公开发行后，
公司股份总数由 6,300 万股变更为 8,400 万股，注册资本由原来的 6,300 万元变
更为 8,400 万元。公司股票已于 2021 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板正式
上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上
市）”。

       结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，现对《杭州大地海洋环保股份有限公司章程（草案）》
相关内容进行修订。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及公司章程的公告》（公告编号：2021-004）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、 第二届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 14 日