上海锦天城（杭州）律师事务所
      关于杭州大地海洋环保股份有限公司
               2021 年年度股东大会的




                      法律意见书




地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
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                      上海锦天城（杭州）律师事务所
                   关于杭州大地海洋环保股份有限公司
                               2021 年年度股东大会的
                                    法律意见书


致：杭州大地海洋环保股份有限公司

     上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州大地海洋环保
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
4 月 6 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州大地海洋环保股份有限
公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
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审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
会的召开日期已达 20 日。
     本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室（浙江省杭州市余
杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室）如期召开。
网络投票通过交易系统于 2022 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
期间进行；互联网投票系统于 2022 年 4 月 26 日上午 9 点 15 分至下午 15 点期间
进行。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
45,799,352 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.5230%, 其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
45,797,352 股，占公司股份总数的 54.5206%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 2,000 股，占公司股份总数的
0.0024 %。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

     2、出席会议的其他人员
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     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

     三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

     1、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。
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     4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     5、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
审计机构的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；


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     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     9、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     11、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     12、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     13、审议通过《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》。

     表决结果：

     同意：45,799,352 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

     反对：0 股，占有效表决股份总数的 0%；

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     弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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(本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州大地海洋环保股份
有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)




上海锦天城（杭州）律师事务所           经办律师：
                                                        劳正中



负责人：                               经办律师：
              马茜芝
                                                        曹丽慧



                                                      年     月     日