证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2022-029
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 26 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋
环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生。
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的股份
45,799,352 股，占公司总股份的 54.5230％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权的股份
45,797,352 股，占公司股份总数的 54.5206%；通过网络投票出席会议的股东及股
东授权代表 1 人，代表有表决权的股份 2,000 股，占公司总股份的 0.0024％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 1,445,445 股，
占公司总股份的 1.7208％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权
的股份 1,443,445 股，占公司总股份的 1.7184％。通过网络投票的中小股东 1 人，
代表有表决权的股份 2,000 股，占公司总股份的 0.0024％。
本公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海锦天城（杭州）律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022
年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
（九）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
（十一）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修改<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决结果：
同意 45,799,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,445,445股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师对本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书，认为公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）上海锦天城（杭州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
