证券代码：301068          证券简称：大地海洋         公告编号：2022-050


                 杭州大地海洋环保股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公
司会议室召开第二届监事会第十一次会议，根据公司《监事会议事规则》第六条
规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话
等方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上作出说明”，公司于2022年10
月26日通知了所有监事，监事会主席亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应
到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事
审议，以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）、
审阅报告（更新财务数据）的议案》

    公司拟通过发行股份的方式向唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、张杰来、唐宇阳、嘉兴蓝贝星悦创业投资合伙企业（有限合伙）、金晓
铮、杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州城卓创业投资合伙企业（有
限合伙）购买其合计持有的浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”或“标
的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。

    因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2022 年 8 月 31 日为审计基准日，对标的公司进行加期审计并出具标准
无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZF11282 号），同时对本次交易
模拟实施后公司的备考财务报表进行了补充审阅，并出具《审阅报告》（信会师
报字[2022]第 ZF11281 号）。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票
弃权，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及
本次交易的具体情况，公司根据加期后的审计报告、审阅报告和证券交易所重组
问询函的回复意见，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更
新，并编制了《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，具体内容公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票
弃权，获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

    因本次交易财务数据更新需要，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2022 年 8 月 31 日为审计基准日，对虎哥环境进行了加期审计。为保障上
市公司及中小投资者利益，公司董事会就本次交易对上市公司即期回报的影响进
行了再次认真、审慎、客观的分析。为防范本次交易可能导致的摊薄公司即期回
报的风险，公司制定了填补回报的具体措施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺的说明》。

    表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票
弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




                               杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

                                                  2022年10月28日