证券代码：301068           证券简称：大地海洋           公告编号：2022-051



               杭州大地海洋环保股份有限公司
      关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

     2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

     一、会议召开情况

     （一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00。

     （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋
环保股份有限公司会议室

     （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

     （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

     （五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

     （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

     二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 42,729,601 股，
占上市公司总股份的 50.8686％。
    其中：通过现场出席的股东及股东代理人 4 人，代表股份 34,534,166 股，占
上市公司总股份的 41.1121%；
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 8,195,435 股，占上市公司总股份的
9.7565％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    参加本次股东大会的 中小股东及中小 股东代理人共 15 人，代表股份
8,685,135 股，占上市公司总股份的 10.3394％。
    其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 2 人，代表股份 489,700
股，占上市公司总股份的 0.5830％。
    通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 8,195,435 股，占上市公司总股份
的 9.7565％。
    3、本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

    4、上海市锦天城律师事务所的律师对本次会议作了见证，并出具法律意见
书。

       三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
       （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的
议案》。
       总表决情况：
    同意8,683,435股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9804％；反
对1,700股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的0.0196％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （二）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的
议案》。
    本次交易的整体方案：
    2.01、发行股份购买资产
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.02、发行股份募集配套资金
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    发行股份购买资产的方案：
    2.03、发行股份的种类和面值
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.04、发行对象和发行方式
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.05、标的资产的交易价格及支付方式
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.06、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。


    2.07、发行股份数量
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.08、上市地点
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.09、锁定期
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.10、过渡期损益安排
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.11、本次交易完成前滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.12、决议的有效期
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    发行股份募集配套资金的方案：
    2.13、发行股份的种类和面值
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.14、发行对象和发行方式
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.15、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.16、发行股份数量
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.17、上市地点
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.18、锁定期
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.19、募集资金用途
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.20、滚存未分配利润安排
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.21、决议的有效期
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    业绩承诺及盈利预测补偿安排：
    2.22、业绩承诺
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.23、业绩补偿安排
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.24、减值测试及补偿
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    2.25、盈利补偿实施
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    上述议案2.01-2.25为特别决议事项，均已经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，关联股东唐伟忠、唐宇阳均已回避表决。
    （三）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （四）审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （五）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市情形的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （六）审议通过《关于本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报
告（更新财务数据）及评估报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （七）审议通过《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （八）审议通过《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议及盈利预测补偿协议的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （九）审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>相关规定的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）>的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十一）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法
（试行）>、<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规
定的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十二）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题规定>第四条的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十三）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7
号---上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情况的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十四）审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议
案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十五）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十六）审议通过《关于公司停牌前股票价格波动情况的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十七）审议通过《关于本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明
的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十八）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （十九）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （二十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 99.9804％；
反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份有效表决
权的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （二十一）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人免于要约收购
义务的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。
    （二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 8,683,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9804％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份有效表决权的 0.0196％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份有效表决权的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。回避表决情况：关联股东唐伟忠、唐宇阳已回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所劳正中律师、曹丽慧律师对本次股东大会进行见证
并出具了法律意见书，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）本次股东大会会议决议；

    （二）上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。



                                     杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 14 日