证券代码：301070           证券简称：开勒股份             公告编号：2021-005


                  开勒环境科技(上海)股份有限公司

             关于调整募投项目募集资金投资额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



       开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“开勒股份”）
于2021年10月26日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开
发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。公
司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。
       现将有关情况公告如下：


       一、本次募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，公司获准
向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值1元，每股发
行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币445,759,000元，扣除发行费用
总额60,406,839.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为385,352,160.66
元。
       天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公
司验资报告》（天健验[2021]517号）。
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募
集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储。
       二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
       由于本次募集资金净额38,535.22万元，少于拟投入的募集资金金额
40,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效
率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度要求，对
各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
                                                  项目投资总   调整前拟投     调整后拟投
序号                    项目名称
                                                      额       入募集资金     入募集资金

        年产 1.2 万台 HVLS 节能风扇、 万台 PMSM
 1                                                 25,883.00    25,883.00       24,418.22
        高效电机生产基地建设项目

 2      研发中心建设项目                            3,888.00     3,888.00        3,888.00

 3      营销服务体系建设项目                        3,159.00     3,159.00        3,159.00

 4      补充流动资金                                7,070.00     7,070.00        7,070.00

                       合计                        40,000.00    40,000.00       38,535.22

       三、调整募投项目募集资金投资额对公司的影响
       本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金到位等
实际情况所作出的审慎决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公
司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整是为了保障募投项目的顺利实施，
符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将
加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
       四、本次调整募投项目募集资金投资额事项的审议程序及相关意见
       （一）董事会审议情况
       公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》，董事会同意公司根据首次公开发行股
票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
       （二）监事会审议情况
       公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关
于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会同意公司根据首次公开发行股
票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投资额。
       （三）独立董事意见
    独立董事认为，公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项
目实施和募集资金等的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发
展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目
募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的
要求。本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次
募集资金投资项目募集资金投资金额进行调整。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    开勒股份本次募投项目募集资金投资额事项已经第三届董事会第五次会议
和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序。
    本次募投项目募集资金投资额事项系由于本次募集资金净额少于拟投入的
募集资金金额，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎
决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股
东利益的情形。
    公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。
    保荐机构对开勒股份本次调整募投项目募集资金投资额事项无异议。


    五、备查文件
    1、《开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
    3、《开勒环境科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》；
    4、《东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份有限公司调
整募投项目募集资金投资额的核查意见》。




    特此公告。




                                开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 27 日