证券代码：301070           证券简称：开勒股份            公告编号：2022-026



                 开勒环境科技(上海)股份有限公司

   关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    开勒环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事
津贴的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；于 2022 年 4 月
25 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议
案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、公司董事薪酬标准
    为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2022
年各董事薪酬标准如下：
    1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前人民币 10 万元/年。
    2、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领
取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相
关合同约定领取。
    3、上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、
劳动合同约定自行安排。
    二、公司监事薪酬标准
    为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2022
年各监事薪酬标准如下：
    外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监


                                       1
事津贴。
    上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳
动合同约定自行安排。
    三、公司高级管理人员标准
    为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持
续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，
公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成。公司高级管理人绩效薪酬依
照收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，根据职位重要性、所承担的责任、
具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定薪酬分配，按照公司绩效
考核管理制度进行考核并领取报酬。
    上述薪酬的具体发放，提请董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动
合同约定自行安排。
    四、薪酬发放
    1、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经 2021 年年度股东大会审议通过
后按年度发放。非独立董事不在公司领取董事津贴。独立董事和非独立董事因出
席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《开勒环境科技（上海）股份
有限公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
    2、在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理
制度按月发放，不再另行领取津贴。
    3、在公司任职的监事、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资
逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高
管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。
    4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
    5、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    6、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交 2021 年年度股东大
会审议通过方可生效。


    特此公告。


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开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
                       2022年4月26日




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