开勒股份：关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-26
证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2021-025
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度
股东大会的议案》，会议决定于2022年5月16日（星期一）以现场表决结合网络
投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，根据有关规定现将会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为
准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止 2022 年 5 月 9 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲
自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区春东路420号B幢公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴
7.00 √
的议案》
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度
10.00 √
并延长部分现金管理额度使用期限的议案》
2
11.00 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》 √
作为投票对象的
12.00 逐项审议《关于修订部分公司制度的议案》
子议案数（7）
12.01 《公司章程》 √
12.02 《股东大会议事规则》 √
12.03 《董事会议事规则》 √
12.04 《监事会议事规则》 √
12.05 《独立董事工作制度》 √
12.06 《关联交易决策制度》 √
12.07 《对外担保决策制度》 √
以上议案分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审
议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案二涉及关联交易，关联股东需回避表决，该议案关联股东不能接
受其他股东委托对该项议案进行投票。
以上议案中议案12.1、12.2、12.3、12.4为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案
均属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
会议上，公司独立董事何刚、苗彬、施潇勇将作《2021 年度独立董事述职
报告》，述职报告的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表
人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还
应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人
身份证到公司登记；
3
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详
见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书
（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注
明“2021年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加
股东大会。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2022年5月13日（星期五），9:00-11:30，14:00-16:00
3、登记地点：上海市闵行区春东路420号B栋董事会办公室
4、会议联系方式
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685107
联系地址：上海市闵行区春东路420号B幢
传真：021-57685025
邮编：201108
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、登记表格：
附件一：2021年年度股东大会授权委托书
4
附件二：2021年年度股东大会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1、《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《开勒环境科技(上海)股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此通知。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2022年4月26日
5
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2021 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案
按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对股东大会议案表决意见如下：
该列打
提案 勾的栏 同意 反对 弃权
提案名称
编码 目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
6
5.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津
7.00 √
贴的议案》
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额
10.00 √
度并延长部分现金管理额度使用期限的议案》
11.00 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》 √
作为投
票对象
12.00 逐项审议《关于修订部分公司制度的议案》 的子议
案数
（6）
12.01 《公司章程》 √
12.02 《股东大会议事规则》 √
12.03 《董事会议事规则》 √
12.04 《监事会议事规则》 √
12.05 《独立董事工作制度》 √
12.06 《关联交易决策制度》 √
12.07 《对外担保决策制度》 √
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”投票人
只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处
理。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式
投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2021 年年度股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年月日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351070
2.投票简称：开勒投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日9:15至15:00期间的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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