证券代码：301070           证券简称：开勒股份             公告编号：2022-043


                  开勒环境科技(上海)股份有限公司

                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、 担保情况概述
    开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
26 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据全资子公司开勒新能源科技（上海）
有限公司（以下简称“开勒新能源”）日常经营和业务发展资金需要，公司董事
会同意公司为开勒新能源提供不超过人民币 5,000 万元的融资担保，有效期为董
事会审议通过之日起 12 个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事
长或其代理人具体负责与金融机构签订相关担保协议。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。


    二、 担保对象基本情况
    本次担保对象的具体情况如下;
    1、公司名称：开勒新能源科技（上海）有限公司
    2、成立日期：2021 年 6 月 9 日
    3、注册地址：上海市松江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 211 室
    4、法定代表人：卢小波
    5、注册资本：5,000 万元
    6、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，光伏
发电设备租赁，机械电气设备销售，销售代理，电线、电缆经营。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    7、股权结构：公司持有开勒新能源 100%股权。
    8、主要财务指标
                                                   单位：人民币万元

   主要财务指标        2022/6/30（未经审计）       2021/12/31（经审计）

      总资产                 4,770.45                    873.18
     负债总额                2,581.76                     93.96
      净资产                 2,188.69                    779.22
    资产负债率                54.12%                     10.76%
     营业收入                 120.75                        -
      净利润                  -390.53                    -220.78

    9、被担保方不是失信被执行人。



    三、 担保协议的主要内容
    有关担保协议尚未签署，上述担保额度为公司拟计划提供的担保金额，具体
担保金额以最终签订的协议为准。最终实际担保金额将不超过本次董事会审议批
准的担保额度。


    四、相关审批程序
    1、董事会意见
    公司于2022年8月26日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为开勒新能源提供不超过
人民币5,000万元的融资担保，有效期为董事会审议通过之日起12个月，在此额
度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其代理人具体负责与金融机构签订
相关担保协议。
    2、监事会意见
    公司于2022年8月26日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，有
助于满足其日常经营和业务发展资金需要，有利于公司的长远发展，财务风险处
于公司可控的范围之内。本次担保额度事项履行了必要的审批程序，符合中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。
    因此，监事会一致同意公司为全资子公司提供担保的事项。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 10,500.00
万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.28%；本次担保生效后，公司及其控股
子公司实际已发生的对外担保总余额为 505.37 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 0.64%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报
表范围外单位提供担保的情形。
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。


    六、备查文件
    1、《开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《开勒环境科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。


                                开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日