开勒股份：2022年度董事会工作报告2023-04-25
开勒环境科技(上海)股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司
制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认
真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项日常工作，保障了
公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度的主要工作情况报告如下：
一、2022 年度公司的总体经营概况
2022 年度，公司实现营业收入 30,393.59 万元，同比下降 11.43%，实现归
属于母公司所有者的净利润 3,009.51 万元，同比下降 43.93%。2022 年，在经营
旺季时，受国内外宏观经济波动的影响，公司业务受到一定的冲击，营业收入有
所下降；同时受原材料成本上升、人力成本、物流成本上涨等因素影响，公司整
体毛利率和净利率有所下降；另外因公司布局新能源业务，目前仍处于初创阶段，
报告期内尚未实现盈利，进一步降低了公司的盈利水平。未来，公司将不断加强
技术创新，大力拓展海外市场，保证主营业务持续稳健发展；同时借助公司的品
牌形象优势和客户资源优势，积极开拓新业务，实现多元化发展，形成新的利润
增长点。
2022 年度，公司研发投入 1,399.35 万元，同比增长 1.42%，占营业收入的
比例为 4.60%。公司将继续坚持自主研发，继续在专业领域上精耕细作，加强关
键核心技术攻关，引领行业发展；同时加大研发投入力度，持续引入优秀人才，
增强公司的研发实力； 2022 年公司再一次被认定为“高新技术企业”，市场竞
争力进一步提升。
2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,847.18 万元，同比下降
30.17%，主要原因是报告期内公司销售商品减少，现金流入减少，以及原材料价
格和人工成本上涨，支付的现金增加；公司投资活动产生的现金流量净额为-
10,328.77 万元，同比增长 76.24%，主要原因是公司在报告期内使用闲置资金购
买 理 财到期收到的现金增加所 致；公司筹资活动产生的现金流量净额为 -
3,631.13 万元，同比下降 108.60%，主要原因是公司在报告期内吸收投资收到的
现金减少及分配股利、归还借款支付的现金增加。
2023 年，公司将加大 HVLS 风扇市场开发力度，继续巩固公司在行业中的领
先地位，同时加强信息化和人才队伍建设，夯实高质量发展根基，抓住市场机遇，
加速拓展新能源领域。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
2022年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，审议程序合法
合规，全年董事会共召开会议4次，审议议案27项，具体如下：
召开日期 会议届次 审议通过的议案
第三届董事 1、关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案
2022 年 2
会第七次会
月 28 日 2、关于对外投资暨关联交易的议案
议
1、关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案
2、关于〈2022 年第一季度报告〉的议案
3、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
4、关于 2021 年度利润分配预案的议案
5、关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案
6、关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案
7、关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案
第三届董事
2022 年 4
会第八次会 8、关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案
月 25 日
议
9、关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案
10、关于公司 2022 年高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案
12、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
13、关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项审计说明〉的议案
14、关于控股子公司实施股权激励暨增资扩股的议案
15、关于公司董事会秘书、财务负责人辞职及聘任董事会
秘书、财务负责人的议案
16、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长
部分现金管理额度使用期限的议案
17、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
18、关于修订部分公司制度的议案
18.1、公司章程
18.2、股东大会议事规则
18.3、董事会议事规则
18.4、关联交易决策制度
18.5、对外担保决策制度
18.6、独立董事工作制度
18.7、信息披露管理制度
18.8、投资者关系管理制度
18.9、董事会秘书工作细则
18.10、内幕信息知情人登记管理制度
19、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
1、关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案
2、关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第三届董事 项报告>的议案
2022 年 8
会第九次会 3、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
月 26 日
议
4、关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案
5、关于为全资子公司提供担保的议案
第三届董事
2022 年 10
会第十次会 1、关于 2022 年第三季度报告的议案
月 27 日
议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
确保股东大会决议得到有效的实施，公司共召开 1 次年度股东大会，共审议 12
项会议议案，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议通过的议案
2022 年 5 2021 年年度 1、《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
月 16 日 股东大会 2、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
7、《关于 2022 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴的议
案》
8、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延
长部分现金管理额度使用期限的议案》
11、《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》
12、逐项审议《关于修订部分公司制度的议案》
12.01、《公司章程》
12.02、《股东大会议事规则》
12.03、《董事会议事规则》
12.04、《监事会议事规则》
12.05、《独立董事工作制度》
12.06、《关联交易决策制度》
12.07、《对外担保决策制度》
（三）董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专
业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会履职情
况如下：
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 审议通过的议案
称 次数
1、《关于<2021 年年度报告>及其摘
要的议案》
2022 年 04 2、《关于<2022 年第一季度报告>的
审计委员 何刚、熊 月 18 日 议案》
3
会 炜、苗彬 3、《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的议案》
2022 年 08 1、《关于<2022 年半年度报告>全文
月 19 日 及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
2022 年 10 1、《关于 2022 年第三季度报告的议
月 23 日 案》
1、《关于 2022 年度非独立董事薪酬
何刚、卢
薪酬与考 2022 年 04 及独立董事津贴的议案》
小波、苗 1
核委员会 月 19 日 2、《关于 2022 年高级管理人员薪酬
彬
方案的议案》
何刚、卢
提名委员 2022 年 04 1、《关于聘任董事会秘书、财务负
小波、苗 1
会 月 19 日 责人的议案》
彬
卢小波、
战略委员 2022 年 2 1、《关于对外投资暨关联交易的议
熊炜、施 1
会 月 21 日 案》。
潇勇
（四）投资者关系管理工作
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的有关规定以及《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司
《投资者关系管理制度》的精神和要求，对投资者关系管理予以重视，并积极
主动地开展了投资者关系管理和投资者保护工作。
2022 年度，公司通过互动易问答、电话、调研等方式与投资者沟通，保证
了公司与投资者之间多渠道互动，使得公司和投资者的交流更加通畅、有效、
及时，增进了投资者对公司的全面了解，有效地增进了投资者与公司的交流，
为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
（五）独立董事履行职责情况
2022 年度，公司独立董事何刚先生、苗彬新先生和施潇勇先生按照《公司
法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、监管规则及
《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开
的董事会，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司
和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，对公司董事会审议的事项未提出
过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有
价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作
用。
三、2023 年董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司规章制度，加
强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。
加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续
发展，保障全体股东与公司利益。
2、扎实做好信息披露工作，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公
司《信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司运
作的规范性和透明度。
3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事
会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保
护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。
4、加速新领域布局，实现创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用
以及新业务的拓展，充分利用积累的资源与技术优势，构建新的利润增长点。
2023 年公司董事会将继续按照监管要求，强化规范运作，加强自身建设，持
续提升公司治理能力与风险管理水平，为实现公司高质量发展而努力奋斗。
开勒环境科技(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
