开勒股份：2023-016 关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-25
证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-016
开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关于 2023 年度日常关联交易
预计的议案》,关联董事卢小波先生、于清梵女士对此议案进行了回避表决，其
余参会的 5 名董事一致表决同意通过了该项议案。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计的事项尚需
提交股东大会审议。
公司及其控股子公司预计 2023 年度将与关联方海宁德明包装材料有限公司
（以下简称“海宁德明”）、河南豫资开勒能源技术有限公司（以下简称“豫资
开勒”）及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过 1,860 万元。
公司与海宁德明关联交易的主要内容为向关联方采购木箱等包装物；公司与
豫资开勒及其子公司关联交易的主要内容为向关联方提供开发服务、技术服务及
销售光伏材料。
公司 2022 年度预计日常关联交易金额为不超过 200.00 万元（含本数），实
际发生的日常关联交易总金额为 158.43 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2023 年度 截至披露日 上年发生
关联人
类别 内容 价原则 预计金额 已发生金额 金额
1
采购
向关联方 海宁德 依照市场价
木箱等包 260.00 15.08 158.43
采购商品 明 格公允定价
装物
豫资开 提供开发
向关联方 依照市场价
勒及其 服务、技 1,000.00 0 60.75
提供服务 格公允定价
子公司 术服务
豫资开
向关联方 销售光伏 依照市场价
勒及其 600.00 210.00 97.73
销售材料 材料 格公允定价
子公司
合计 1,860.00 225.08 316.91
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交 实际发生 2022 年度 额与预计
关联人 占同类业务
类别 易内容 金额 预计金额 金额的差
的比例
异
采购
向关联方
海宁德明 木箱等 158.43 200.00 29.32% 20.79%
采购商品
包装物
提供开
郑州日勒新能
向关联方 发服
源科技有限公 35.21 57.95%
提供服务 务、技
司
术服务
提供开
日勒新能源
向关联方 发服
（天津）有限 25.54 42.04%
提供服务 务、技
公司
术服务
日勒新能源
向关联方 销售光
（天津）有限 97.73 71.04%
销售材料 伏材料
公司
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存
不适用
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明（如
适用）
注：郑州日勒新能源科技有限公司和日勒新能源（天津）有限公司是豫资开勒的全资子
公司，审议 2022 年度日常关联交易预计时，公司与其未发生关联交易，因此未预计 2022 年
2
度关联日常关联交易金额。
二、关联人介绍和关联人关系
（一）海宁德明
1、基本信息
公司名称:海宁德明包装材料有限公司
统一社会信用代码：91330481MA29FGWF00
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：浙江省海宁市袁花镇荷溪街 169 号 35 幢
法定代表人：王志明
注册资本: 20 万元人民币
成立日期：2017 年 05 月 05 日
营业期限：2017 年 05 月 05 日至 2067 年 05 月 04 日
经营范围：木制包装箱、木制托盘制造、加工（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，海宁德明总资产为 131.29 万元，净资产为 40.44
万元；2022 年度营业收入为 158.43 万元，净利润为-3.02 万元。（以上数据未
经审计）
3、与上市公司的关联关系
海宁德明是公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波远房亲戚控制的企业，
根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
4、履约能力分析
海宁德明不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具
备良好履约能力。
（二）豫资开勒
1、基本信息
公司名称:河南豫资开勒能源技术有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9M45XH8T
3
公司类型：其他有限责任公司
住所：河南省郑州市高新技术产业开发区枫香街 173 号 4 号楼 11 层 B 区 3
号
法定代表人：范昆
注册资本:10,000 万元人民币
成立日期：2022 年 09 月 19 日
营业期限：2022 年 09 月 19 日至 9999 年 12 月 31 日
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新兴能源技
术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服
务；风电场相关系统研发；集中式快速充电站；储能技术服务；资源再生利用技
术研发；新能源原动设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电桩销售；
智能输配电及控制设备销售；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件销售；风电场
相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力
发电机组销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元
器件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
2、主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，豫资开勒总资产为 698.76 万元，净资产为 503.46
万元；2022 年度营业收入为 3.12 万元，净利润为-16.54 万元。（以上数据未经
审计）
3、与上市公司的关联关系
豫资开勒是公司全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司的参股公司，
根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
4、履约能力分析
豫资开勒不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具
备良好履约能力。
（三）郑州日勒新能源科技有限公司
4
1、基本信息
公司名称: 郑州日勒新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9JYFAJ6K
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：河南省郑州市郑东新区商都路 67 号佳田国际广场 B 座 27 层 2705 号
法定代表人：陈恭
注册资本:500 万元人民币
成立日期：2021 年 7 月 13 日
营业期限：2021 年 7 月 13 日至无固定期限
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
发电技术服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：水力发电；发电、输电、供电业务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
2、主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，日勒新能源总资产为 500.17 万元，净资产为
500.04 万元；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0.042 万元。（以上数据
未经审计）
3、与上市公司的关联关系
郑州日勒新能源科技有限公司系豫资开勒的全资子公司，同时豫资开勒是公
司全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司的参股公司，根据相关法律法规
及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
4、履约能力分析
郑州日勒新能源不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状况良
好，具备良好履约能力。
（四）日勒新能源（天津）有限公司
1、基本信息
公司名称:日勒新能源（天津）有限公司
5
统一社会信用代码：91120223MA7LXTQ62A
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津子牙经济技术开发区北京道 9 号子牙服务大厦 303 室
法定代表人：陈恭
注册资本:1,200 万元人民币
成立日期：2022 年 04 月 08 日
营业期限：2022 年 04 月 08 日至 2052 年 04 月 07 日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设
计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热利
用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备
销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；机械电
气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用设备销售；工程管理服务；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设
备销售；电池销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外）
2、主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，日勒新能源（天津）总资产为 241.47 万元，净资
产为 170.11 万元；2022 年度营业收入为 3.11 万元，净利润为 1.70 万元。（以
上数据未经审计）
3、与上市公司的关联关系
日勒新能源（天津）有限公司系豫资开勒的全资子公司，同时豫资开勒是公
司全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司的参股公司，根据相关法律法规
及企业会计准则的要求，公司比照关联方执行相关审批程序。
4、履约能力分析
日勒新能源（天津）不是失信被执行人，目前生产经营正常，财务和资信状
况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易的主要内容
6
公司与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常业务经营发展需要，海宁
德明主要为公司提供部分产品包装用木箱；公司主要为豫资开勒及其子公司提供
开发服务、技术服务及销售光伏材料。公司以市场公允价格为依据，遵循公平合
理的定价原则，与关联方确定交易价格，并根据经营的实际需求签订相关协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年度日常关联交易预计事项基于公司正常业务经营发展需要，属
于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价
原则，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司
业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
并了解了 2022 年实际发生的关联交易情况及本次关联交易的背景情况，认为：
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易事项符
合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形。因此，独立董事一致同意将《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事独立意见
经审查，独立董事认为：本次关联交易预计是公司正常经营活动所需，关联
交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，不存在对公司独立性构成影响，未发
现有侵害中小股东利益的行为和情况。在董事会表决过程中，关联董事进行了回
避表决，其程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司 2023 年度预计日常关联交
易事项。
（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
经核查，保荐机构认为：
7
开勒股份 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一次
会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审
议，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，符合公司的
实际情况，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对开勒股份 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
4、东方证券承销保荐有限公司关于开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023
年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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