证券代码：301070           证券简称：开勒股份           公告编号：2023-015



                 开勒环境科技(上海)股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    开勒环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董
事津贴方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司
独立董事对此发表了明确同意的独立意见；同日召开第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2023 年度非
独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的
议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用时间

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬标准

    为保障公司董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健
康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现拟定
2023 年董事薪酬标准如下：

    （1）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准为税前人民币 10 万元/年。

    （2）非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，按其所担任的职务领取




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薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相关
合同约定领取。

    （3）上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合
同、劳动合同约定自行安排。

    2、公司监事薪酬标准

    为保障公司监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健
康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现拟定
2023 年监事薪酬标准如下：

    （1）外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独
领取监事津贴。

    （2）上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合
同、劳动合同约定自行安排。

    3、公司高级管理人员薪酬标准

    为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持
续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，
公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成。公司高级管理人绩效薪酬依
照收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，根据职位重要性、所承担的责任、
具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定薪酬分配，按照公司绩效
考核管理制度进行考核并领取报酬。

    上述薪酬的具体发放，提请董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动
合同约定自行安排。



    四、其他规定

    1、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经公司 2022 年年度股东大会审议
通过后按年度发放。非独立董事不在公司领取董事津贴。独立董事和非独立董事
因出席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时
所需的其他费用由公司承担。


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    2、在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理
制度按月发放，不再另行领取津贴。

    3、在公司任职的监事、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资
逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高
管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。

    4、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

    5、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    6、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交公司 2022 年年度股
东大会审议通过方可生效。



    五、独董意见

    公司独立董事对于上述公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了认真审查，
认为：关于公司董事的薪酬方案是由公司经过充分的调查研究，参照公司经营规
模以及行业整体薪酬水平后提出的，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
一致同意《关于 2023 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》、《关
于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将董事薪酬方案提交公司
2022 年度股东大会审议。



    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




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特此公告。




             开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
                                2023年4月25日




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