证券代码：301072         证券简称：中捷精工    公告编号：2021-011



                   江苏中捷精工科技股份有限公司

                 2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年11月

12日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号二楼会议室召开2021年第一次

临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长魏忠主持，并以现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理

人人数为8人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,702,936股，

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2529％。

其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会议的股东及代

理人所持有表决权的股份总数为71,700,000股，现场出席会议的股东及代理

人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.2501%；通过网络投票
出席会议的股东人数为3人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的

股份总数为2,936股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占

公司有表决权股份总数的0.0028％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人 4

人，代表有表决权的股份 3,702,936 股，占上市公司有表决权的股份总数的

3.5248％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人 1 人，代表有表决权的

股份 3,700,000 股，占上市公司有表决权的股份总数的 3.5220％。通过网络

投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份 2,936 股，占上市公司有表决权

的股份总数的 0.0028％。

    中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席

或列席了本次会议。

二、议案审议情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的

审议及表决情况如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并

办理工商变更登记的议案》

    表决情况：同意 71,702,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0%。

    该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（含股东授权委托代
表人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所指派钱晓波律师、王帅棋律师出席本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                                                     2021年11月12日