| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于2025年度董事薪酬的确定及2026年度董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值的议案》
7.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-04-27
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中捷精工现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
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2025-10-25
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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中捷精工现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-25 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
4.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
4.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4.06 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
4.07 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
4.08 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
4.09 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
4.10 《关于新增〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
4.11 《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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中捷精工现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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中捷精工现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2025-04-22
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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中捷精工现发布 |
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2025-04-07
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关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中捷精工现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-11-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
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2024-11-13
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第三届董事会第十次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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中捷精工现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中捷精工现发布 |
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2024-10-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2024-10-10
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中捷精工现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于补充提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈芬女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹新红先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
3.00 《关于补充提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈芬女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹新红先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中捷精工现发布 |
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2024-07-04
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2023年年度分红，10派0.603503000(含税)，税后10派0.603503000登记日 ，2024-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-04
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2023年年度分红，10派0.603503000(含税)，税后10派0.603503000除权日 ，2024-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-04
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2023年年度分红，10派0.603503000(含税)，税后10派0.603503000红利发放日 ，2024-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-04
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中捷精工现发布 |
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