证券代码：301072       证券简称：中捷精工   公告编号：2022-003


                 江苏中捷精工科技股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董
事会第七次会议于2022年3月17日于公司会议室以现场结合通讯的方式

召开，本次会议的通知已于2022年3月12日通过电子邮件的方式送达全
体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女
士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，会

议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议
决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
    会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
    （一）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    同意公司开展不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值
业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范

围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时董事会授权董事长在
规定额度和期限范围内审批日常外汇套期保值业务的相关文件。

    公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案
附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见同

                                   1
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份
有限公司发表了核查意见。

    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
    （二）审议《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    为规范管理公司外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制、实

现稳健经营，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法
规的规定，结合公司的实际情况，同意公司制订《外汇套期保值业务管
理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。
    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件
    1、《第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第二届董事会七次会议相关事项的独立意

见》；
    3、安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司开

展外汇套期保值业务的核查意见。


                            江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                                                 2022年3月17日




                                 2