证券代码:301072          证券简称:中捷精工   公告编号:2022-004


               江苏中捷精工科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第五次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场会议方式召开，本
次会议的通知已于2022年3月12日通过电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场方式参会。本次会议由

陆奕主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    会议根据《公司法》和公司章程的规定，经审议，全体监事一致通
过如下决议：

    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有一定的必要性。公司出具了《开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分

析 依 据 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上的《开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公

司拟开展累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值
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业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件

    《第二届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。




                            江苏中捷精工科技股份有限公司监事会

                                                 2022年3月17日




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