证券代码：301072     证券简称：中捷精工     公告编号：2022-026


                江苏中捷精工科技股份有限公司

               第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
   江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议于2022年8月25日于公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，本次会议的通知已于2022年8月15日通过电子邮件的方式送达全体
董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女士
及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
   会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
   公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制程序、报告内容、格式
符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022年半年度报告》，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考
报》。

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   表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
   （二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
   公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则
以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准
确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
   1、《第二届董事会第十次会议决议》；
   2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立
意见》。
   特此公告。


                            江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
                                                 2022年8月29日




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