证券代码：301072     证券简称：中捷精工     公告编号：2022-032


               江苏中捷精工科技股份有限公司

            第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
   江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十一次会议于2022年10月24日于公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，本次会议的通知已于2022年10月18日通过电子邮件的方式送达全
体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中魏忠先生、彭颖红先生、
朱敏杰女士及史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生
主持，公司全体监事列席本次董事会会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
   会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
   经与会董事审议，一致认为公司《2022年第三季度报告》的内容符
合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2022年第三季度报告》。
   表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
   （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                   1
   经与会董事审议，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，
使用期限自审议通过之日起12个月内有效。上述额度、期限范围内，进
行现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人
员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有
效。
   独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
   1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
   2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》；
   3、《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
   特此公告。


                            江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
                                                2022年10月25日




                                 2