证券代码：301072         证券简称：中捷精工    公告编号：2022-040



                   江苏中捷精工科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的

股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12

月21日14:50在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2022

年第一次临时股东大会。本次会议由公司第二届董事会召集，董事长魏忠

主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代

理人人数为5人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,700,000

股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

68.2501％。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为5人，现场出席会
议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为71,700,000股，现场出席会

议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

68.2501%；通过网络投票出席会议的股东人数为0人，通过网络投票出席会

议的股东所持有表决权的股份总数为0股，通过网络投票出席会议的股东所

持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人 1

人，代表有表决权的股份 3,700,000 股，占上市公司有表决权的股份总数

的 3.5220％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人 1 人，代表有表决

权的股份 3,700,000 股，占上市公司有表决权的股份总数的 3.5220％。通

过网络投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占上市公司有表

决权的股份总数的 0.0000％。

    中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席了本次会议，因

疫情影响防控需要，公司董事魏敏宇、魏鹤良、朱敏杰、史科蓉、彭颖红和

监事杨惠斌、王月萍以视频参会方式出席会议。公司董事会聘请的国浩律师

（杭州）事务所见证律师通过视频参会方式对本次临时股东大会进行见证并

出具了法律意见书。公司保荐机构安信证券股份有限公司持续督导相关人员

通过视频参会方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案

的审议及表决情况如下：
    1、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 71,700,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人

所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

    表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    （二）见证律师姓名：王帅棋、钟离心庆

    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：江苏中捷精工科技股

份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员

的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的

表决结果为合法、有效。

四、备查文件

    1、《江苏中捷精工科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决

议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于江苏中捷精工科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

                    2022年12月21日