证券代码：301072     证券简称：中捷精工        公告编号：2023-001


               江苏中捷精工科技股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董
事会第十三次会议于2023年1月16日于公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，本次会议的通知已于2023年1月10日通过通讯方式送达全体董
事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中彭颖红先生、朱敏杰女士及
史科蓉女士以通讯方式出席。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
    会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
    （一）审议《关于公司申请授信额度的议案》
    为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额
度，具体情况如下：
    1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人
民币（或等值外币）授信额度。
    2、公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请额度不超过伍佰万欧元
（根据中国人民银行于2023年1月9日公布的人民币汇率中间价对欧元，
欧元500万元折合人民币3635.9万元）的授信额度，期限为1年。公司使
用新加坡华侨银行有限公司贷款时，由宁波银行股份有限公司无锡分行
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开立融资性保函作为担保。
    3、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿
元人民币（或等值外币）授信额度。
    4、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超过
壹点伍亿元人民币（或等值外币）授信额度。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。
    5、公司指派魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关
文件，包括对该等法律文件的任何补充、变更或修订。
    以上议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
    1、《第二届董事会第十三次会议决议》；


                            江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
                                                   2023年1月16日




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