安信证券股份有限公司
                   关于江苏中捷精工科技股份有限公司
                             募投项目延期的核查意见

      安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏中捷精
工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对中捷精工募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      根据中国证监会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2021]2598号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）
26,263,700股，发行价格为7.46元/股，募集资金总额195,927,202.00元，扣除与发行有关的
费用（不含税）人民币48,082,380.32元后，公司本次募集资金净额为147,844,821.68元。

      上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“大信验字[2021]第4-00050号”《验资报告》。

      募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。

      二、募集资金使用情况

      截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

                                                                                单位：万元
 序号                  项目名称                   募集资金承诺投资总额      累计投入金额
  1       高强度汽车零部件智能化生产线基地项目                  11,784.48        11,002.39
         灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽
  2                                                              1,500.00         1,295.22
                 车零部件自动化生产项目
         江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建
  3                                                              1,500.00         1,077.42
                         设项目
                      合计                                      14,784.48        13,375.03

      三、募投项目延期的具体情况及原因


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      （一）募投项目延期的具体情况

      本次进行延期的募投项目为“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕
汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”和“江苏中捷精工科
技股份有限公司研发中心建设项目”。上述募投项目延期的具体情况如下：

                                                    调整前达到预定可   调整后达到预定
 序号          承诺投资项目          原项目建设期
                                                      使用状态日期     可使用状态日期
          高强度汽车零部件智能化生
  1                                    24 个月        2023 年 4 月      2024 年 4 月
                产线基地项目
          灏昕汽车零部件制造无锡有
  2       限公司轻量化汽车零部件自     24 个月        2023 年 4 月      2024 年 4 月
                动化生产项目
          江苏中捷精工科技股份有限
  3                                    24 个月        2023 年 4 月      2024 年 4 月
            公司研发中心建设项目

      （二）募投项目延期的原因

      公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受经济形
势、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预
计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，
计划将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限
公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心
建设项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至2024年4月。

      四、本次募投项目延期对公司的影响

      公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，
把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产
生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

      五、本次募投项目延期的审议情况

      （一）董事会审议情况

      公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募投项目延
期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，
不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益的情形。


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    （二）监事会审议情况

    公司于2023年4月24日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于募投项目延期
的议案》。监事会认为：本次对募投项目实施进度进行调整，未改变公司募集资金投资
项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重
大影响。监事会同意公司将募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：本次募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，
不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等规定。独立董事一致同意本次公司募投项目延期事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目延期，已履行了必要的内部决策程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募集
资金投资项目部分延期仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总
额的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司募投项目延期事宜无异议。




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【本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司募投项
目延期的核查意见》之签字盖章页】




  保荐代表人：
                                   万能鑫                林文坛




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