证券代码：301078              证券简称：孩子王             公告编号：2022-041



                   孩子王儿童用品股份有限公司
            关于第三届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材
料，于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场方式召开并做出董事会决议。本
次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长汪建国先生召
集并主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有
限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-043）及《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-044）。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为支持妇女儿童公益事业的发展，公司拟使用自有资金向江苏省妇女儿童福
利基金会捐赠人民币 800 万元，捐赠将分批开展，捐赠期限自 2022 年 9 月至
2023 年 8 月。本次对外捐赠不构成关联交易，加上本次捐赠金额，公司上市后


                                                                                  1
累计向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠金额达到 2,228.78 万元。

    为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，拟提请公司董事会授权公司董事长
及管理层在上述捐赠范围内办理包括但不限于签署捐赠协议、办理与本次捐赠相
关的其他事项。

    具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-045）。

    公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》

    董事会提请公司于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对本
次须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议的事项进行审议。

    具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                               孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 25 日




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