证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2022-047


                    孩子王儿童用品股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



    孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2022 年 9 月 9 日召开公
司 2022 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司第三届董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 9 日。
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

                                                                                  1
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
       6. 股权登记日：2022 年 9 月 5 日。
       7. 会议出席对象：
       （1）截至 2022 年 9 月 5 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲
自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出
席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
       （2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8. 会议地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单
元。

二、会议审议事项
       本次股东大会审议事项及提案编码如下：

                                                                   备注
 提案编                                                         该列打勾的
                                     提案名称
    码                                                          栏目可以投
                                                                    票
                                 非累积投票提案
   1.00       《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》          √

       上述提案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司
2022 年 8 月 25 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项
       1. 会议登记
       登记时间：2022 年 9 月 6 日
       登记地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
       登记方式：
       （1）自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理
                                                                              2
人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
    （2）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2022 年 9 月 6 日前送达
公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
    2. 会议联系方式
    联系人：秦文莉
    电话：025-83163703
    邮箱：bod@haiziwang.com
    邮编：211135
    地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 C 栋 4 楼 2 单元
    3. 本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理，
请参会人员落实属地疫情防控要求。

四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、备查文件
    1. 第三届监事会第三次会议决议公告；
    2. 第三届董事会第三次会议决议公告。


    附件一：授权委托书
    附件二：参会股东登记表
    附件三：参与网络投票的具体操作流程


    特此公告。
                                              孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 25 日
                                                                          3
                               附件一 授权委托书


    本人（本公司）               作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称
“公司”）的股东，兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席公司
于 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。投票指示如下：


                                                        备注

                                                      该列打
  提案编                                                        同    反   弃
                           提案名称                   勾的栏
    码                                                          意    对   权
                                                      目可以
                                                        投票
                               非累积投票提案

            《关于补选第三届监事会非职工代表监
   1.00                                                  √
            事的议案》

 注：1、在审议事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出
 投票指示。
 2、如委托人未作出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：




 委托股东身份证或营业执照号码：


 委托股东证券账户号码：


 委托股东持股数：




                                                                                 4
委托人持股性质：


受委托人姓名：


受委托人身份证号码：


受托人签字：


委托日期：


委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




                                                         5
               附件二 参会股东登记表


                          身份证号码/企业
  股东姓名
                             营业执照号
股东账户卡号                  持股数量

  联系电话                    联系地址
  电子邮件                      邮编

是否本人参会                    备注




                                            6
                      附件三 参与网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1. 投票代码：351078；投票简称：孩王投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 9 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所
数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                                                           7