证券代码：301078             证券简称：孩子王             公告编号：2022-053



                      孩子王儿童用品股份有限公司
              关于第三届监事会第四次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

   导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

      孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
  议于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材
  料，于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室通过现场方式召开并做出监事会决议。
  本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先
  生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
  等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，
  会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

      1. 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

      经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法
  律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
  整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
  《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-054）。

      表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2. 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
  议案》


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    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，公司拟订了《孩子王儿童用品股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，相关内容符合《中华人民共和
国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《孩子
王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《孩子王儿童用
品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

    3. 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理
人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，公司拟定了《孩子王儿童用品
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，相关内容符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司的实际情况，履行了相关的
法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《孩子
王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。



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    4. 审议通过《关于核实<孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行核查后，监事会
认为：列入《孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及
其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不
得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的
激励对象条件，符合《孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予
部分激励对象的主体资格合法、有效。

    本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

    公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度认可，并进一步健
全公司长效激励机制，促进公司长远稳健发展，维护广大投资者的利益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规相关规定，
公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激
励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元（含


                                                                          3
  本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
  回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-055）。

      表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      6. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

      为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理
  体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障
  公司和广大投资者的利益。具体方案如下：

      1、投保人：孩子王儿童用品股份有限公司

      2、被保险人：公司、公司全资子公司、前述主体的董事、监事、高级管理
  人员以及其他相关人员；

      3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为
  准）；

      4、保费支出：每年不超过 30 万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

      5、保险期限：12 个月，后续每年可续保或重新投保。

      鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交股
  东大会审议。

三、备查文件

      第三届监事会第四次会议决议。

      特此公告。
                                                 孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2022 年 10 月 27 日




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