证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2022-064
孩子王儿童用品股份有限公司
关于首次公开发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。本次实
际可上市流通数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 11 月 9 日（星期三）。
一、公司股票发行和股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上
市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 1,013,863,734
股，占公司总股本的 93.1860%；无限售条件流通股 74,136,266 股，占公司总股本
的 6.8140%。
（二）上市后股本变动情况
2022 年 4 月 14 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量
为 4,738,563 股，占公司总股本的 0.4355%。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限
售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-004）。
2022 年 10 月 14 日，公司首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股
份上市流通，股份数量为 526,376,463 股，占公司总股本的 48.38%.具体情况详见
公司于 2022 年 10 月 12 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
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于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通的提示性公告》
（公告编号：2022-051）。
截至 2022 年 10 月 31 日，公司总股本为 1,088,000,000 股，未发生因利润分
配、公积金转增等导致股本数量变动的情况，其中：限售条件流通股为 476,248,708
股，占公司总股本 43.7729%，无限售条件流通股为 611,751,292 股，占公司总股
本 56.2271%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为华泰孩子王家园 1 号创业板员工持
股集合资产管理计划。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
做出的承诺，具体内容如下：
华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划的管理人承诺其获配
股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对
其进行违规担保。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 11 月 9 日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。本次实
际可上市流通数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 户，为公司首次公开发行战略配售
股股东，本次解除限售的股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本的 0.9926%。
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4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股份总 本次解除限售数 本次实际可上市
限售股类型 序号 股东名称
数（股） 量（股） 流通数量（股）
首次公开发行战 华泰孩子王家园 1 号创业板
1 10,800,000 10,800,000 10,800,000
略配售股份 员工持股集合资产管理计划
合计 10,800,000 10,800,000 10,800,000
注：华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股股东，参与战略
配售数量为 10,890,666 股，因 2022 年 10 月 14 日办理解禁业务时有 10,800,000 股限售股份处于转融通出借
状态，故 2022 年 10 月 14 日解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份，申请本次将该股份解除限售。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（+,-） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 476,248,708 43.7729 -10,800,000 465,448,708 42.7802
首发前限售股 452,807,536 41.6183 452,807,536 41.6183
高管锁定股
首发后可出借限售股 23,441,172 2.1545 -10,800,000 12,641,172 1.1619
二、无限售条件股份 611,751,292 56.2271 10,800,000 622,551,292 57.2198
三、总股本 1,088,000,000 100.00 1,088,000,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行战略配售限售股份可以参与转融通出
借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意孩子王本次解除限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开
发行部分战略配售股份上市流通事项的核查意见。
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特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日
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